Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 4: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 9.1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9.2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2017 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2017 года. ВОПРОС № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО Магаданэнерго о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2017 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Отчет Генерального директора ПАО Магаданэнерго о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2017 года принять к сведению. ВОПРОС № 3. О согласии на заключение между ПАО «РАО ЭС Востока» и ПАО «Магаданэнерго» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 4. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис» договора оказания услуг по сопровождению Автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью (ЕУС), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 5. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК» договора оказания услуг по испытанию золоуловителей, измерению концентрации газообразного загрязняющего вещества в дымовых газах котлоагрегатов, испытанию аспирационных установок, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 6. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК» договора оказания услуг по измерению концентрации газообразных загрязняющих веществ в дымовых газах котлоагрегатов №№ 3,4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 7. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора оказания услуг по определению удельной загрязненности экранных труб, определение калорийности твердого топлива для внешнего контроля лаборатории, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 8. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «РусГидро» дополнительного соглашения №1 к договору оказания консультационных услуг №1206/44-2015 от 29.12.2015 по подготовке отчетности Группы Магаданэнерго в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и сопровождению аудиторской проверки отчетности, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение дополнительного соглашения№1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения дополнительных соглашений к договору на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг №1337/55-2010 от 20.12.2010 заключенному между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Регистратор Р.О.С.Т.». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Регистратор Р.О.С.Т.» дополнительного соглашения №2 к договору №1337/55-2010 от 20.12.2010 на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг. 2. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Регистратор Р.О.С.Т.» дополнительного соглашения №3 к договору №1337/55-2010 от 20.12.2010 на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг. ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения кредитного договора между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Сбербанк» в сумме 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей являющегося взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену кредитного договора заключаемого между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО Сбербанк в размере 541 504 657,61 рублей (в т.ч. 500 000 000,00 руб. – основной долг, 41 504 657,61 руб. – начисленные проценты). 2. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО Сбербанк договора на оказание услуг по предоставлению кредитной линии для нужд ПАО «Магаданэнерго» в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными сделками (договор № 900160020 от 05.09.2016 и договор №№ 90017002 от 18.01.2017), стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны договора: Кредитор – ПАО Сбербанк Заемщик – ПАО «Магаданэнерго» Предмет договора: предоставление ПАО Сбербанк кредитной линии в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей для нужд ПАО «Магаданэнерго». Цена договора: 541 504 657,61 рублей (в т.ч. 500 000 000,00 руб. – основной долг, 41 504 657,61 руб. – начисленные проценты) Обеспечение - поручительство ПАО «РусГидро»; Порядок и сроки уплаты процентов, иные существенные условия: Проценты и комиссия: с 1 по 30 календарный день пользования лимитом по договору – 0% годовых, с 31 дня по дату окончания срока финансирования - 1% годовых, от свободного остатка лимита кредитной линии. Максимальная процентная ставка: 9,68% годовых; Срок действия кредитного договора: по 21.02.2018 (включительно). Порядок уплаты процентов: ежемесячно, в последний день месяца и на дату окончания срока финансирования. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2017 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №8-17 от 27 апреля 2017 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (по доверенности №201 от 21.12.2016 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 28 апреля 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.