Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО «Наука» 1.3. Место нахождения эмитента: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2 1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420 1.5. ИНН эмитента: 7714005350 1.6. Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом: 04440-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.npo-nauka.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий),используемого эмитентом для опубликования информации: - Информационное приложение к журналу «Акционерный Вестник» - Приложение к вестнику ФКЦБ 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1004440А09062006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 мая 2006 года, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д.9/13, Деловой центр Ямское поле, конференц-зал. 2.4. Кворум общего собрания: 92,71%. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1) Утверждение годового отчета ОАО НПО «Наука» за 2005 год.Кворум 92,73%, итоги голосования «ЗА» - 99,91%, «ПРОТИВ» - 00,00%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,03%. 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО НПО «Наука» за 2005год.Кворум 92,73%, итоги голосования «ЗА» - 99,91%, «ПРОТИВ» - 00,00%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,03%. 3) Распределение прибыли ОАО НПО «Наука» по результатам 2005 года.Кворум 92,73%, итоги голосования «ЗА» - 78,36%, «ПРОТИВ» - 21,57%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,01%. 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов ОАО НПО «Наука» по результатам 2005 года.Кворум 92,73%, итоги голосования «ЗА» - 99,93%, «ПРОТИВ» - 00,00%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,01%. 5) Определение количественного состава Совета директоров ОАО НПО «Наука».Кворум 92,73%, итоги голосования «ЗА» - 99,90%, «ПРОТИВ» - 0,04%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 00,00%. 6) Избрание членов Совета директоров ОАО НПО «Наука». Общее число кумулятивных голосов лиц, принявших участие в собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): 76 527 850 Распределение голосов: Анциферов Константин Павлович - 3 625 Воронин Георгий Валентинович - 9 985 550 Епишин Андрей Николаевич - 9 959 800 Зыков Александр Гурьевич - 4 625 Кадылинская Наталья Влаимировна - 5 573 225 Куличик Игорь Михайлович - 2 525 Меркулов Евгений Владиславович - 10 024 275 Никашкин Дмитрий Викторович - 1 525 Смагин Игорь Евгеньевич - 2 525 Татуев Андрей Иванович - 9 989 175 Федоров Александр Ильич - 10 954 850 Фильков Андрей Николаевич - 9 921 875 Шаповалов Вячеслав Анатольевич - 32 350 Якименко Александр Андреевич - 9 960 525 «Против всех кандидатов» - 14 000 «Воздержался по всем кандидатам» - 0 7) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО НПО «Наука». Кворум 92,73%. Смирнов Андрей Владимирович«За» - 99,85%«Против» - 00,00%«Воздержался» - 0,04% Тарасов Игорь Юрьевич«За» - 99,85%«Против» - 00,00%«Воздержался» - 0,04% Шудренко Светлана Александровна«За» - 99,91%«Против» - 00,00%«Воздержался» - 0,04% 8) Утверждение Аудитора ОАО НПО «Наука» на 2006 год. Кворум 92,73%, итоги голосования «ЗА» - 99,87%, «ПРОТИВ» - 0,04%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,04%. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: - по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО НПО «Наука» за 2005 год. - по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО НПО «Наука» за 2005 год. - по третьему вопросу: Распределить прибыль по результатам 2005 года в соответствии с проектом распределения прибыли, предложенным Советом директоров ОАО НПО «Наука». - по четвертому вопросу: Выплатить акционерам ОАО НПО «Наука» дивиденды по итогам деятельности в 2005 году в размере 20 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Общая сумма дивидендов 2 357 900 рублей. Осуществить выплату в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. - по пятому вопросу: Определить количественный состав Совета директоров ОАО НПО «Наука» - 7 человек. - по шестому вопросу: Избрать членов Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 1) Воронин Георгий Валентинович 2) Епишин Андрей Николаевич 3) Меркулов Евгений Владиславович 4) Татуев Андрей Иванович 5) Федоров Александр Ильич 6) Фильков Андрей Николаевич 7) Якименко Александр Андреевич». - по седьмому вопросу: Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО НПО «Наука»: 1) Смирнов Андрей Владимирович 2) Тарасов Игорь Юрьевич 3) Шудренко Светлана Александровна. - по восьмому вопросу: Утвердить Аудитором ОАО НПО «Наука» на 2006 год Закрытое акционерное общество «BKR-Интерком-Аудит». 3. Подпись 3.1. Наименование должности Генеральный директор уполномоченного лица эмитента ___________ОАО НПО «Наука» (подпись) В.А. Шаповалов 3.2. Дата 09 июня 2006 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.