Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания № 14 1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.08.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1. О согласовании участия ПАО «ТГК-14» в КОМ НГО с вводом 90 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Согласовать участие ПАО «ТГК-14» в КОМ НГО с вводом 90 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 предельными экономическими параметрами и техническими параметрами, в соответствии с приложениями № № 1-7 к настоящему протоколу. По вопросу 2. О даче согласия на совершение сделки: Соглашение о выдаче банковских гарантий с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Дать согласие на совершение сделки: Соглашение о выдаче банковских гарантий с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества, на условиях, указанных в приложении № 8 к настоящему протоколу. По вопросу 3. О даче согласия на совершение сделки: Договора залога прав по счету с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Дать согласие на совершение сделки: Договора залога прав по счету с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества, на условиях, указанных в приложении № 9 к настоящему протоколу. По вопросу 4. О даче согласия на совершение сделки: Договора банковского вклада с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Дать согласие на совершение сделки: Договора банковского вклада с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества на условиях, указанных в приложении № 10 к настоящему протоколу. По вопросу 5. О даче согласия на совершение сделки: Договора банковского залогового счета в рублях РФ с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Дать согласие на совершение сделки: Договора банковского залогового счета в рублях РФ с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества на условиях, указанных в приложении № 11 к настоящему протоколу. По вопросу 6. Изменение состава Правления Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Определить количественный состав Правления – 6 человек. 2. Досрочно прекратить полномочия членов Правления – Рыбакова Евгения Сергеевича, Воротынцева Андрея Анатольевича. 2.1. Расторгнуть договоры на выполнение функций члена Правления Общества с Рыбаковым Е.С., с Воротынцевым А.А. 3. Избрать в состав Правления: - Уланова Дениса Александровича – Главный инженер ПАО «ТГК-14»; - Кузнецову Светлану Сергеевну – Директор по персоналу ПАО «ТГК-14»; - Парыгина Алексея Валерьевича – Директор по эксплуатации ПАО «ТГК-14». 3.1. Заключить договоры на выполнение функций членов Правления с Улановым Д.А., Кузнецовой С.С., Парыгиным А.В., в соответствии с приложениями № № 12-14 к настоящему протоколу заседания Совета директоров Общества. 3.2. В соответствии с пунктом 2.4. статьи 2 Положения о Правлении ПАО «ТГК-14», поручить Председателю Совета директоров Люльчеву К.М. подписать договоры на выполнение функций членов Правления с Улановым Д.А., Кузнецовой С.С., Парыгиным А.В. По вопросу 7. Изменение состава Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров – 6 человек. 2. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению – Рыбакова Евгения Сергеевича. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 августа 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 16 августа 2024 г. № 320. 2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3 CFI: ESVXFR 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО ДУК, ЕИО ПАО ТГК-14 В.Ч. Мясник 3.2. Дата: 19.08.2024 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.