Полный текст:

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Туймазинский завод автобетоновозов 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТЗА 1.3. Место нахождения эмитента: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70-лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 2. Содержание сообщения Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие). Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2018 года по адресу: Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17 в 10.00 часов по московскому времени. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «ТЗА». 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. 3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. 4. Выплата (объявление) дивидендов. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. 6. Избрание членов Совета директоров. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии. 8. Утверждение аудитора. 9. О согласии на совершение сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью и крупной сделкой, между Публичным акционерным обществом «Туймазинский завод автобетоновозов» и Публичным акционерным обществом «КАМАЗ». Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум: Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, составляло 6 377 935 голосов. Кворум имелся и составил 77.5905 % процента. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за, против и воздержался) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: По вопросу 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по 1 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 1 повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 6 377 935 голосов. Кворум имелся (77.5905%). Итоги голосования: «За» – 6 377 935 голосов (100, 0000 % от принявших участие в собрании); «Против» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании); «Воздержался» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). По вопросу 2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по 2 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 2 повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 6 377 935 голосов. Кворум имелся (77.5905 %). Итоги голосования: «За» – 5 078 259 голосов (79,6223 % от принявших участие в собрании); «Против» – 1 299 676 голосов (20.3777 % от принявших участие в собрании); «Воздержался» – 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании). По вопросу 3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 3повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 6 377 935 голосов. Кворум имелся (77.5905 %). Итоги голосования: «За» – 5 078 259 голосов (73,4994 % от принявших участие в собрании); «Против» – 1 299 676 голосов (20.3777 % от принявших участие в собрании); «Воздержался» – 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании). По вопросу 4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по 4 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 4 повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 6 377 935 голосов. Кворум имелся (77.5905 %). Итоги голосования: «За» – 5 078 259 голосов (73,4994 % от принявших участие в собрании); «Против» – 1 299 676 голосов (20.3777 % от принявших участие в собрании); «Воздержался» – 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании). По вопросу 5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по 5 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 5 повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 6 377 935 голосов. Кворум имелся (77.5905 %). Итоги голосования: «За» – 5 555 935 голосов (87.1118 % от принявших участие в собрании); «Против» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании); «Воздержался» – 822 000 голосов (12.8882 % от принявших участие в собрании). По вопросу 6. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания: 73 980 000 голосов. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н\, по 6 вопросу повестки дня общего собрания: 73 980 000 голосов. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по 6 вопросу повестки дня общего собрания: 57 401 415 голосов. Кворум имелся (77.5905%). Итоги голосования: № ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА» - распределение голосов по кандидатам 1 Герасимов Юрий Иванович 7 661 267 2 Игнатьев Андрей Сергеевич 7 661 266 3 Киндер Татьяна Ивановна 7 661 266 4 Саттаров Самат Гарафутдинович 7 661 266 5 Хисамутдинов Равиль Миргалимович 7 661 266 6 Шакиров Ильмир Тимерханович 7 398 000 7 Виньков Андрей Александрович 3 899 028 8 Куликов Денис Викторович 3 899 028 9 Глушков Владимир Александрович 3 899 028 «ПРОТИВ» всех кандидатов: 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0 По вопросу 7. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по 7 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 7 повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 6 377 935 голосов. Кворум имелся (77.5905 %). Итоги голосования: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов % Число голосов % Число голосов % 1. Петрова Татьяна Алексеевна 5 555 935 87.1118 0 0.0000 822 000 12.8882 2. Абдуллина Гульнара Фоатовна 5 555 935 87.1118 0 0.0000 822 000 12.8882 3. Беляева Сирина Басыровна 5 555 935 87.1118 0 0.0000 822 000 12.8882 4. Низамутдинова Ольга Николаевна 5 555 935 87.1118 0 0.0000 822 000 12.8882 5. Ямалетдинова Наталья Валерьевна 5 555 935 87.1118 0 0.0000 822 000 12.8882 Не голосовали: 0 По вопросу 8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 8 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по 8 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 8 повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 6 337 935 голосов. Кворум имелся (77.5905 %). Итоги голосования: «За» – 5 555 935 голосов (87.1118 % от принявших участие в собрании); «Против» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании); «Воздержался» – 822 000 голосов (12.8882 % от принявших участие в собрании). По вопросу 9. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 9 вопросу повестки дня общего собрания: 3 963 741 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по 8 вопросу повестки дня общего собрания: 3 963 741 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 8 повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 2 121 676 голосов. Кворум имелся (53.5271 %). Итоги голосования: «За» – 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании); «Против» – 1 299 676 голосов (61.2570% от принявших участие в собрании); «Воздержался» – 822 000 голосов (38.7430 % от принявших участие в собрании). Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум: По вопросу 1: «Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА». Решение принято большинством голосов. По вопросу 2: «Утвердить представленный Советом директоров ПАО «ТЗА» годовой отчет ПАО «ТЗА» по результатам работы за 2017 год. Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» за 2017 год, составленного Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТЗА» за 2017 год в составе: Бухгалтерский баланс на 31.12.2017 год, отчет о финансовых результатах за 2017 год, отчет об изменениях капитала за 2017 год, отчет о движении денежных средств за 2017 год, расчет стоимости чистых активов на 31.12.2017 года, отчет о целевом использовании средств за январь-декабрь 2017 года, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2017 год». Решение принято большинством голосов. По вопросу 3: «В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТЗА» за 2017 год прибыль не распределять». Решение принято большинством голосов. По вопросу 4: «Дивиденды по акциям ПАО «ТЗА» за 2017 год не объявлять и не выплачивать». Решение принято большинством голосов. По вопросу 5: «Выплатить председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» Закиеву Ильдару Дилбаровичу за исполнение своих обязанностей в период с 2017-2018 года вознаграждение в размере 9 730,5 рублей. Компенсировать расходы председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА», связанные с исполнением своих обязанностей в период 2017-2018 года и подтвержденные соответствующими платежными документами». Решение принято большинством голосов. По вопросу 6: В состав Совета директоров ПАО «ТЗА» избраны следующие 9 лиц, набравшие наибольшее количество голосов: Герасимов Юрий Иванович, Игнатьев Андрей Сергеевич, Киндер Татьяна Ивановна, Саттаров Самат Гарафутдинович, Назаров Федор Леонидович, Виньков Андрей Александрович, Куликов Денис Викторович, Глушков Владимир Александрович, Шакиров Ильмир Тимерханович. Решение принято большинством голосов. По вопросу 7: В состав Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» избраны следующие пять лиц, набравшие наибольшее количество голосов: Петрова Татьяна Алексеевна, Абдуллина Гульнара Фоатовна, Назарова Марина Сергеевна, Низамутдинова Ольга Николаевна, Ямалетдинова Наталья Валерьевна. Решение принято большинством голосов. По вопросу 8: «Утвердить Аудитором ПАО «ТЗА» для проведения аудиторской проверки по результатам 2018 года Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс»». Решение принято большинством голосов. По вопросу 9: В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» дать согласие на заключение сделки с заинтересованностью между Публичным акционерным обществом «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее ПАО «ТЗА») и Публичным акционерным обществом «КАМАЗ» (далее ПАО «КАМАЗ») на следующих условиях: Вид сделки: займ. Заинтересованным лицом по сделке является ПАО «КАМАЗ», которое владеет более 20% голосующих акций ПАО «ТЗА» и является выгодоприобретателем по сделке. Заемщик: ПАО «ТЗА». Займодавец: ПАО «КАМАЗ». Сумма займа: 279 000 000,00 (двести семьдесят девять миллионов) рублей. Уполномочить Генерального директора Курганова Владимира Александровича заключить с ПАО «КАМАЗ» соглашение о займе на вышеуказанных условиях. Решение не принято. Дата составления и номер протокола общего собрания: 28.05.2018 года, протокол №1(25). Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006. ISIN код: RU000A0HL7A2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Курганов 3.2. Дата 28.05.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.