Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Россети Волга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Волга» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.rossetivolga.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.04.2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2020 г. решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2020 г. решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2. О прекращении участия Общества в ПАО «ТГК-1». РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить прекращение участия Общества в ПАО «ТГК-1» на следующих условиях: - категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «ТГК-1»: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03388-D, номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля за акцию; - количество отчуждаемых ПАО «Россети Волга» акций, доля в уставном капитале ПАО «ТГК-1»: 359 392 (Триста пятьдесят девять тысяч триста девяносто две) штуки, что составляет 0,00001% уставного капитала ПАО «ТГК-1», балансовой стоимостью по состоянию на 30 сентября 2020 г. - 4 038 (Четыре тысячи тридцать восемь) рублей 00 копеек; - способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи; - порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 2. Внести изменения в реестр непрофильных активов ПАО «Россети Волга» по состоянию на 31.12.2020 согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3. Об утверждении Страховщика Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи полисов) Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте АО «СОГАЗ» с 01.04.2021 по 31.03.2022 Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Волга» о кредитной политике за 2020 год. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет ПАО «Россети Волга» о кредитной политике за 2020 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2020 год. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2020 год. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6. О ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» по состоянию на 31.03.2021. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» по состоянию на 31.03.2021 в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Волга» по состоянию на 31.03.2021 в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7. О рассмотрении информации Общества об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу, за 2020 год. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию Общества об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу, за 2020 год в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанной системы, по итогам 2020 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанной системы, по итогам 2020 года в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 1 голос. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками за 2020 год. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2020 год и заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Волга» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Волга» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 1 голос. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021, в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Волга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020, в соответствии с приложениями 10,11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Волга» в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2020 г. в соответствии с приложением 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 30.03.2020 (протокол от 31.03.2020 № 33) в рамках рассмотрения вопроса № 1: «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020» в соответствии с приложением 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 5.1. Обеспечить погашение в 2021 году 877,2 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2021, в том числе 456,2 млн рублей в 1 квартале 2021 г., 85,2 млн рублей во 2 квартале 2021 г., 92,6 млн рублей в 3 квартале 2021 г., 243,2 млн рублей в 4 квартале 2021 г. 5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года). Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров ПАО «Россети Волга», и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации за 4 квартал 2020 г. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров ПАО «Россети Волга», и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации за 4 квартал 2020 г. в соответствии с приложением 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Волга»: 2.1. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий, направленных на соблюдение корпоративных процедур в отношении 1 возмездной сделки, совершенной в 2020 году. Отчет о выполненных мероприятиях по соблюдению корпоративных процедур представить Совету директоров ПАО «Россети Волга». 2.2. После исполнения подпункта 2.1. настоящего решения повторно представить на рассмотрение Совета директоров отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества, за 2020 год. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12. О рассмотрении итогового анализа соответствия параметров совершенных в 2019 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики Критериям принятия решений по проектам консолидации. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению итоговый анализ соответствия параметров совершенных в 2019 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики Критериям принятия решений по проектам консолидации в соответствии с приложением 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13. Об утверждении Программы Цифровой трансформации ПАО «Россети Волга» на период до 2030 года. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Программу Цифровой трансформации ПАО «Россети Волга» на период до 2030 года в соответствии с приложением 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившей силу Программу цифровой трансформации ПАО «МРСК Волги» 2020-2030 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 28.01.2020 (протокол от 30.01.2020 № 25). Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 1 голос. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 апреля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 28 апреля 2021 года № 31. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 15.07.2020 № Д/20-265) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «28» апреля 2021 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.