Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» Часть 1 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: По вопросу № 1: Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 4 квартал 2012 года Утвердить отчет о выполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2012 г. согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. По вопросу № 2: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2013 года 1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества на 1 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 4 квартал 2012г. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 4 квартал 2012г. согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: 3. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 4: Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 1 квартал 2013 г. Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Сибири» на 1 квартал 2013 г. в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. По вопросу № 5: О предварительном одобрении Коллективных договоров филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» на 2013-2015 годы, филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» на 2013 год, филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» на 2013-2015 годы, филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на 2013 год, филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» на 2013-2015 годы 1.Предварительно одобрить Коллективный договор филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» на 2013-2015 годы в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Предварительно одобрить Коллективный договор филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» на 2013 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.Предварительно одобрить Коллективный договор филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» на 2013-2015 годы в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4.Предварительно одобрить Коллективный договор филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на 2013 год в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5.Предварительно одобрить Коллективный договор филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» на 2013-2015 годы в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. По вопросу № 6: О внесении изменений в перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Внести в перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» 15.07.2011 (протокол №84/11), следующие изменения: 1. Исключить должность начальника департамента логистики и МТО. 2.Включить должность директора по закупкам – начальника департамента логистики и МТО. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ:нет. По вопросу № 7: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЭСК Сибири»: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 8: О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям стандарта СО 5.097/0-00 «Система обслуживания потребителей услуг. Положение» 1. Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям стандарта СО 5.097/0-00 «Система обслуживания потребителей услуг. Положение» по итогам 4 квартала 2012 года согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору: 2.1. принять меры по соблюдению сроков реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям стандарта СО 5.097/0-00 «Система обслуживания потребителей услуг. Положение»; 2.2. представить на заседание Совета директоров Общества к отчету генерального директора «О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям стандарта СО 5.097/0-00 «Система обслуживания потребителей услуг. Положение»» за 1 квартал 2013 года материалы по исполнению пункта 3.2 Плана мероприятий. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 9: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 4 квартал 2012 года 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Сибири» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 4 квартал 2012 г. в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциальная информация. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. По вопросу № 10: Об утверждении отчёта генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2012 года Принять к сведению отчёт Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2012 года согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. По вопросу № 11: О рассмотрении отчёта «О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Сибири» за 2012 год» Утвердить отчёт «О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Сибири» за 2012 год» в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 12: О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет . ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. По вопросу № 13: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 25.12.2012г. (протокол № 112/12) по вопросу 14 повестки дня «Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года» 1.Принять к сведению отчет о причинах систематического превышения в 2012 году показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной, учтенной в бизнес-плане ОАО «Тываэнерго», утвержденном Советом директоров ОАО «Тываэнерго», и над показателем за аналогичный период 2011 года в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Генеральному директору ОАО «МРСК Сибири» организовать проведение проверки деятельности ОАО «Тываэнерго» в области оказания услуг по передаче электрической энергии, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии с привлечением работников филиалов ОАО «МРСК Сибири», в объеме не менее определенного программой комплексной проверки в соответствии с Приложением № 20 к настоящему решению Совета директоров, результаты комплексной проверки представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» в апреле 2013 года; 3.С учетом результатов комплексной проверки, проведенной в соответствии с пунктом 2 настоящего решения Совета директоров, разработать и представить в срок до 1 мая 2013 года на рассмотрение Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» программу мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии в сетях ОАО «Тываэнерго», с финансированием в пределах существующих источников, предусмотрев периодический контроль исполнения данной программы со стороны ОАО «МРСК Сибири». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 14: О рассмотрении отчёта генерального директора «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами» 1. Принять к сведению отчёт генерального директора «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами» согласно Приложению № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить эффективность мероприятий по внедрению системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет . ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 15: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года» Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года» согласно Приложению №22 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет . ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 16: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года, согласно Приложению №23 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 17: Об утверждении Плана - графика мероприятий на 2013 год по внедрению в ОАО «МРСК Сибири» Системы автоматизированного проектирования (САПР) воздушных линий электропередач (ВЛ) от 35 кВ и выше 1. Признать утратившим силу План-график мероприятий по внедрению в ОАО «МРСК Сибири» Системы автоматизированного проектирования (САПР) воздушных линий электропередач (ВЛ) от 35 кВ и выше, утвержденный Советом директоров Общества (Протокол № 103/12 от 28.06.2012). 2. Утвердить План-график мероприятий на 2013 год по внедрению в ОАО «МРСК Сибири» Системы автоматизированного проектирования (САПР) воздушных линий электропередач (ВЛ) от 35 кВ и выше в соответствии с Приложением № 24 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ:нет . По вопросу № 18: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения Общества Утвердить внутренний документ Общества: Регламент разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения Общества в соответствии с Приложением № 25 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7 . ПРОТИВ: 3 . ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» марта 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25»марта 2013 года, Протокол заседания Совета директоров № 116/13. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 24.12.2012 № 213) Е.В. Соломачева (подпись) 3.2. Дата “ 26” марта 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.