Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность», «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении Порядка по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: 1. Утвердить Порядок по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Порядком по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Волги», являющимся Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 3. Признать утратившим силу Положение по организации продажи непрофильных активов Общества, утверждённое решением Совета директоров Общества 13.11.2008 г. (протокол от 18.11.2008 г. № 6). 4. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров Общества от 24.10.2014г. (протокол от 24.10.2014 г. № 8) по вопросу № 9: «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Волги», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества». Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2016 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2016 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: Одобрить отчет о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 4. О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по устранению и недопущению в будущем нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мокшан-Новая-Б.Демьяновск», предусмотренного инвестиционной программой ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: Принять к сведению отчет о выполнении плана мероприятий по устранению и недопущению в будущем нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мокшан-Новая-Б. Демьяновск», предусмотренного инвестиционной программой ПАО «МРСК Волги», в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «ЧАК» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план АО «ЧАК» на 2017 год и прогнозные показатели на 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. Вопрос № 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2017 год и прогнозные показатели на 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. Вопрос № 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Энергосервис Волги» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план АО «Энергосервис Волги» на 2017 год и прогнозные показатели на 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Социальная сфера – М» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план АО «Социальная сфера-М» на 2017 год и прогнозные показатели на 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 9. Об одобрении Договора подряда между Обществом и АО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость работ по Договору подряда между ПАО «МРСК Волги» и АО «ЧАК» за весь период их выполнения (лимит) не должна превышать 2 350 000 (два миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 358 474 (триста пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 57 копеек. 2. Одобрить Договор подряда между ПАО «МРСК Волги» и АО «ЧАК» (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «МРСК Волги»; Подрядчик - АО «ЧАК». Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить по заявке Заказчика работы по ремонту автотранспортных средств и автотракторной техники филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго», в соответствии с согласованной сторонами Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Цена Договора: Стоимость работ за весь период их выполнения не должна превышать 2 350 000 (два миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 358 474 (триста пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 57 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами. В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Волги» и АО «ЧАК» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», чье аффилированное лицо - АО «ЧАК» является стороной по сделке. В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 10. Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между Обществом и АО «Социальная сфера - М» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость арендной платы за временное пользование помещением составляет 932 (девятьсот тридцать два) рубля 96 копеек, в том числе НДС 18 %, в размере 142 (сто сорок два) рубля 32 копейки в месяц. 2. Одобрить Договор аренды недвижимого имущества между ПАО «МРСК Волги» и АО «Социальная сфера - М» (Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель - ПАО «МРСК Волги»; Арендатор - АО «Социальная сфера - М». Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату: нежилое помещение площадью 7,9 кв.м., находящееся в здании, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д.40В, а Арендатор обязуется принять Помещение, использовать его в соответствии с условиями Договора, своевременно вносить арендную плату в порядке и на условиях, определенных Договором. Перечень арендуемых помещений указан в Приложении № 1 к Договору. Поэтажный план Здания, на котором штриховыми линиями обозначено помещение является Приложением № 2 к Договору. Цена Договора: Стоимость арендной платы за временное пользование помещением составляет 932 (девятьсот тридцать два) рубля 96 копеек, в том числе НДС 18 %, в размере 142 (сто сорок два) рубля 32 копейки в месяц. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует 11 месяцев. В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Волги» и АО «Социальная сфера-М» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», чье аффилированное лицо - АО «Социальная сфера-М» является стороной по сделке. В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 ноября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 18 ноября 2016 года № 15. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «18» ноября 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.