Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Камчатскэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683000, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 16.05.2025. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2025. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа (Общего собрания акционеров) АО «ЮЭСК», в котором ПАО «Камчатскэнерго» осуществляет права единственного акционера. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2025 года. 3. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Камчатскэнерго» и лимитов риска на них. 4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора подряда между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК». 5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора подряда между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ХРМК». 6. Об одобрении заключения Соглашения об установлении частного сервитута на земельный участок (срочного, возмездного) между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «Каминжиниринг», являющегося сделкой, в соответствии с которой ПАО «Камчатскэнерго» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции. 8. О прекращении полномочий секретаря Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» и избрании секретаря Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго». 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративно-правовому управлению (Доверенность КЭ-18-18-24/39 Д от 01.01.2024) Скосырев Денис Владимирович 3.2. Дата 16.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.