Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Решение, поставленное на голосование: Избрать Председателем Совета директоров Общества Прохорова Егора Вячеславовича, Заместителя Генерального директора по финансам ПАО «Россети». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 13: - «ЗА»: Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Лелекова М.А., Лудинова Ю.В., Масалева И.Б., Мельникова С.А., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Шульгинов Р.Н., Янкина М.М. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 17.1 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Прохорова Егора Вячеславовича, Заместителя Генерального директора по финансам ПАО «Россети». Вопрос №2: Об избрании Корпоративного секретаря Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Избрать Корпоративным секретарем ПАО «Ленэнерго» Смольникова Андрея Сергеевича – заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго». 2. Уполномочить Исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Ленэнерго» Бердникова Романа Николаевича определить условия и подписать договор с Корпоративным секретарем Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 13: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Лелекова М.А., Лудинова Ю.В., Масалева И.Б., Мельникова С.А., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Шульгинов Р.Н., Янкина М.М. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Избрать Корпоративным секретарем ПАО «Ленэнерго» Смольникова Андрея Сергеевича – заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго». 2. Уполномочить Исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Ленэнерго» Бердникова Романа Николаевича определить условия и подписать договор с Корпоративным секретарем Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.06.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №1 от 10.06.2016. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 187-16 от 06.04.2016) А.С. Смольников 3.2. Дата «10» июня 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.