Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях, принятых Советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волгоградэнергосбыт» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгоградэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 14 1.4. ОГРН эмитента 1053444090028 1.5. ИНН эмитента 3445071523 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65103-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.energosale34.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 08.08.2011г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 168 от 09.08.2011 г. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров: Вопрос: О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам прошлых финансовых лет Решение: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: 1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 финансового года. 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2010 финансового года в размере 0,006 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Вопрос: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Решение: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 16 сентября 2011 года. 3. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Краснопресненская наб. 12, Центр Международной торговли. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, - 10 часов 30 минут. 4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам прошлых финансовых лет. 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 09 августа 2011 года. Поручить исполнительному органу Общества в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка в однодневный срок с даты принятия настоящего решения. 6. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, являются:  проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;  выписка из протокола Совета директоров Общества по вопросу о рекомендациях Общему собранию акционеров Общества о размере и сроках выплаты дивидендов Общества по результатам 2010-го финансового года: 8. Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры Общества могут ознакомиться в период с 26 августа 2011 года по 16 сентября 2011 года в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по адресу: 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 14, ОАО «Волгоградэнергосбыт». Указанная информация также будет размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее 06 сентября 2011 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Алексеев Д.В. (подпись) 3.2. Дата “ 09 ” августа 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.