Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 18. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 19. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 20. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 21. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 22. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 23. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 24. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 25. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 26. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 27. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об изменении состава Центральной закупочной комиссии ОАО АК «Якутскэнерго». Решение: 1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Центральной закупочной комиссии (далее - ЦЗК) ОАО АК «Якутскэнерго». 2. Определить состав ЦЗК ОАО АК «Якутскэнерго» в количестве 7 членов. 3. Утвердить следующий персональный состав ЦЗК ОАО АК «Якутскэнерго»: 1. Чурилов Дмитрий Викторович – заместитель генерального директора по управлению ресурсами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - председатель ЦЗК; 2. Гришин Вячеслав Михайлович – директор по закупкам ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - заместитель председателя ЦЗК; 3. Запрягаева Нина Липатовна – первый заместитель генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» – исполнительный директор - член ЦЗК; 4. Бородин Виктор Николаевич – заместитель генерального директора по технической политике – главный инженер ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - член ЦЗК; 5. Каплун Алексей Александрович – заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - член ЦЗК; 6. Жадовец Евгений Михайлович - заместитель генерального директора по производству ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - член ЦЗК; 7. Лебедева Елена Викторовна - начальник Департамента операционного конроллинга ОАО «РусГидро», член ЦЗК; Вопрос № 2: Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты Общества на 2015 год. Решение: Утвердить скорректированную Программу страховой защиты Общества на 2015 год согласно приложению № 1 к решению. Вопрос № 3: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Электроснабжение 57 дачных участков по ул. Очиченко в г. Якутске (СОТ «Лето»)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Электроснабжение 57 дачных участков по ул. Очиченко в г. Якутске (СОТ «Лето»)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 4. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора оказания услуг телефонной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора оказания услуг телефонной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 5: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора оказания услуг телефонной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора оказания услуг телефонной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 6. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора оказания услуг телефонной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора оказания услуг телефонной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 7: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора оказания услуг телефонной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора оказания услуг телефонной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 8: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора на прием, хранение и отпуск масел, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора на прием, хранение и отпуск масел, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 9: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора аренды нежилых помещений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение договора аренды нежилых помещений между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 10: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 11: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 12: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора аренды имущества дизельной электрической станции (ДЭС) п. Заречный, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора аренды имущества дизельной электрической станции (ДЭС) п. Заречный, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 13: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора аренды имущества в г. Олекминске ул. Мелиораторов,21, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора аренды имущества в г. Олекминске, ул. Мелиораторов, 21, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 14: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ООО «Интер-Континенталь» договора мены недвижимого имущества, в соответствии с которым Общество получает права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, а также, в соответствии с которым третьи лица получают права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом Общества. Решение: 1. Определить, что цена договора мены недвижимого имущества, заключаемого между ОАО АК «Якутскэнерго» и ООО «Интер - Континенталь», составляет 44 677 740 (Сорок четыре миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч семьсот сорок) рублей 98 копеек, в том числе НДС (18%) 6 815 248 (Шесть миллионов восемьсот пятнадцать тысяч двести сорок восемь) рублей 62 копейки. 2. Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ООО «Интер -Континенталь» договора мены недвижимого имущества, в соответствии с которым ОАО АК «Якутскэнерго» получает права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, а также, в соответствии с которым третьи лица получают права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях: Стороны договора мены: Сторона 1 – ОАО АК «Якутскэнерго»; Сторона 2 – ООО «Интер - Континенталь». Предмет договора мены: Сторона-1 обязуется передать в собственность Стороне-2 следующие объекты недвижимости: здание, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 331,9 кв.м., инв. №16827, лит. А, адрес объекта: Республика Саха (Якутия), город Якутск, ул. Федора Попова, дом 6, корпус 1, кадастровый номер: 14:36:0005154:000001, и земельный участок, на котором оно расположено, площадью 562 (пятьсот шестьдесят два) кв. м, кадастровый номер 14:36:105002:44, принадлежащие на праве собственности ОАО АК «Якутскэнерго» на основании свидетельств о государственной регистрации права от 20 ноября 2008 г., серия 14-АА N499310 и от 09 июля 2009 г., серия 14-АА N554282 соответственно. Сторона-2 обязуется передать Стороне-1 следующие объекты недвижимости: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 407,3 кв.м., этаж 4, адрес объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, дом 6, кадастровый номер 14:36:105002:2739, принадлежащий на праве собственности ООО «Интер-Континенталь» на основании свидетельства о государственной регистрации права от 12 мая 2014 г., серия 14-АБ N173439, и путем заключения в будущем, но не позднее 30.06.2015 г., Договора долевого участия в строительстве жилого комплекса с офисными помещениями 2 очередь в квартале 33 города Якутска по адресу: РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 6, на основании которого по окончанию строительства Сторона-2 в счет переданных по договору Объектов недвижимости должна передать Стороне-1 нежилое помещение общей площадью 80 кв.м. Цена договора мены: Стоимость обмениваемого имущества признается равноценной и составляет 44 677 740 (Сорок четыре миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч семьсот сорок) рублей 98 копеек, в том числе НДС (18%) 6 815 248 (Шесть миллионов восемьсот пятнадцать тысяч двести сорок восемь) рублей 62 копейки. Порядок передачи имущества: Объекты недвижимости передаются Сторонами друг другу путем подписания Сторонами передаточного акта. Переход права собственности на Объекты недвижимости подлежит государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Стороны обязаны в течение 10 дней после подписания данного договора подать документы в Управлении Росреестра по Республике Саха (Якутия) для регистрации перехода права на Объекты недвижимости. Право собственности на нежилое помещение, общей площадью 80 кв.м., будет передано в течение 10 дней после завершения строительства объекта недвижимости, т.е. в течение 10 дней после подписания акта-приема-передачи по Договору долевого участия в строительстве. Срок действия договора: Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до момента исполнения всех обязательств Сторонами. Вопрос № 15: О предварительном согласовании кандидатур, назначаемых на должности, относящиеся к руководящему составу ОАО АК «Якутскэнерго». Решение: 1. Согласовать кандидатуру Савчука Юрия Степановича на должность заместителя генерального директора по безопасности ОАО АК «Якутскэнерго». 2. Согласовать кандидатуру Сысолятиной Ирины Петровны на должность заместителя генерального директора по корпоративному управлению и персоналу ОАО АК «Якутскэнерго». Вопрос № 16: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» агентского договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» агентского договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 17: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора теплоснабжения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора теплоснабжения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 18: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора поставки тепловой энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора поставки тепловой энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 19: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора горячего водоснабжения, являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора горячего водоснабжения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 20: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора холодного водоснабжения, являющихся сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора холодного водоснабжения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между Западными электрическими сетями ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 21: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора на отпуск холодной, горячей воды и прием сточных вод, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора на отпуск холодной, горячей воды и прием сточных вод, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 22: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» дополнительного соглашения №2 к договору № 8/1/01214/3009 от 01.01.2013 на отпуск тепловой энергии и горячей воды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» дополнительного соглашения №2 к договору № 8/1/01214/3009 от 01.01.2013 на отпуск тепловой энергии и горячей воды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения №2 к вышеуказанному договору между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 23: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 24: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт им. Б.Е. Веденеева» договора на выполнение НИОКР по теме: «Разработка технических мероприятий и прогрессивных конструкторских решений по замене Градирни Якутской ГРЭС (1 секция) без нарушения технологического процесса», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт им. Б.Е. Веденеева» договора на выполнение НИОКР по теме: «Разработка технических мероприятий и прогрессивных конструкторских решений по замене Градирни Якутской ГРЭС (1 секция) без нарушения технологического процесса», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт им. Б.Е. Веденеева», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 25: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и АК «АЛРОСА» (ОАО) договора купли-продажи объектов электроэнергетики, в соответствии с которым ОАО АК «Якутскэнерго» получает право владения, пользования недвижимым имуществом, являющимся собственностью третьих лиц. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и АК «АЛРОСА» (ОАО) договора купли-продажи объектов электроэнергетики, в соответствии с которым ОАО АК «Якутскэнерго» получает право владения, пользования недвижимым имуществом, являющимся собственностью третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Продавец - АК «АЛРОСА» (ОАО); Покупатель - ОАО АК «Якутскэнерго». Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется оплатить и принять в собственность в соответствии с условиями договора имущество согласно Перечню (приложение № 44 к решению). Существенные условия договора: Переход права собственности на Объекты недвижимого имущества подлежит государственной регистрации в соответствии со ст. 551 ГК РФ и Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Право собственности на объекты движимого имущества переходит к Покупателю в момент подписания передаточного акта (приложение № 45 к решению). Цена договора: 13 921 407 (Тринадцать миллионов рублей девятьсот двадцать одна тысяча четыреста семь) рублей 54 копейки, в т.ч. НДС (18%) 2 123 604 (Два миллиона сто двадцать три тысячи шестьсот четыре) рублей 54 копейки согласно Перечню (приложение № 44 к решению). Порядок оплаты: Покупатель перечисляет денежные средства на расчетный счет Продавца, указанный в договоре, в размере 100 % суммы договора в течение 30 календарных дней с момента подписания договора, но не позднее 31 декабря 2014 года. Срок действия договора: Вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Вопрос № 26: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВОСТЭК» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВОСТЭК» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВОСТЭК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 27: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Авиакомпания «Якутия» договора товарного займа. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Авиакомпания «Якутия» договора товарного займа на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заемщик - ОАО «Авиакомпания «Якутия»; Займодавец - ОАО АК «Якутскэнерго». Предмет договора: Займодавец передает в займ Заемщику керосин ТС-1 (далее - товар) в количестве 200,000 тонн по цене 50 133,79 рублей (в т.ч. НДС) за 1 тонну на сумму 10 026 757 (Десять миллионов двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 36 копеек, в том числе НДС (18 %) 1 529 505, 36 руб. Заемщик возвращает Займодавцу керосин ТС-1 в филиале Якутская нефтебаза ОАО «Саханефтегазсбыт» в количестве 200,000 тонн по цене 50 133,79 рублей (с НДС) за 1 тонну на сумму 10 026 757 (Десять миллионов двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 36 копеек, в том числе НДС (18 %) 1 529 505, 36 руб. в срок до 10.12.2014 и обязуется заплатить проценты за пользование займом. Срок пользования займом: 19 (Девятнадцать) календарных дней. Возврат займа в срок до 10.12.2014. Размер платы за пользование займом: 9,5 % (Девять целых пять десятых процентов) годовых. В случае изменения сроков пользования займом сумма процентов пересчитывается по ставке 9,9 % годовых за каждый день пользования займом. Цена договора: 10 076 341 (Десять миллионов семьдесят шесть тысяч триста сорок один) рубль 74 копейки, в том числе НДС 1 537 069 (Один миллион пятьсот тридцать семь тысяч шестьдесят девять) рублей 08 копеек, в т.ч.: - стоимость керосина ТС-1 - 10 026 757 (Десять миллионов двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 36 копеек, в том числе НДС (18 %) 1 529 505 (Один миллион пятьсот двадцать девять тысяч пятьсот пять) рублей 36 копеек; - сумма процентов за 19 календарных дней пользования займом - 49 584 (Сорок девять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 38 копеек. Порядок расчетов сторон: Займодавец обязуется передать Заемщику товар в 2-х дневный срок с момента подписания договора. Товар считается переданным с момента подписания между сторонами акта приема-передачи. Иные условия: Возврат товара подтверждается подписанием между сторонами акта приема-передачи. Товар может быть возвращен Заемщиком досрочно. Оплату процентов Заемщик производит в течение 5 банковских дней со дня выставления счета-фактуры. Срок действия договора: Вступает в силу с момента передачи Заемщику товара, распространяя свое действие на правоотношения, возникшие с 22.11.2014, и действует до полного исполнения обязательств сторонами. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2014 года, Протокол № 14. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «01» декабря 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.