Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №7 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №8 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 3 квартал 2017 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на годовом Общем собрании акционеров Общества 08 июня 2017 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на годовом Общем собрании акционеров Общества 08 июня 2017 года. ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2017 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2017 года. ВОПРОС № 4: Об одобрении договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить договор денежного займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Займодавец, Мордвинов Александр Михайлович – Заемщик; Предмет договора: Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем на бытовые нужды в размере 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа. Проценты за пользование займом не начисляются; Срок договора: 1 (Один) год с момента передачи суммы займа по договору; Заинтересованное лицо: Мордвинов А.М.; Основание заинтересованности: Генеральный директор Общества Мордвинов А.М. является стороной в сделке. ВОПРОС № 5: Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Генеральному соглашению от 26 декабря 2016 г. № ВРКЛДС-1014 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению от 26 декабря 2016 г. № ВРКЛДС-1014 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор) (далее – Дополнительное соглашение), предусматривающее, в частности, следующие изменения: 1.1. Изложить Приложение №2.2 к Генеральному соглашению (Список уполномоченных лиц Публичного акционерного общества «Сбербанк России») в редакции Приложения 1 к настоящему Дополнительному соглашению. 2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Генерального соглашения. 3. Все остальные пункты Генерального соглашения, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу. ВОПРОС № 6: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Руководителей ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить изменения в Положение о материальном стимулировании Руководителей ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утв. Советом директоров «28» апреля 2017 г., Протокол № 184, в соответствии с Приложением №2. 2. Утвердить изменения в Приложение №1 к Положению, указанному в п.1 . 3. Распространить действие указанного Положения с внесенными изменениями с 01.07.2017 г. ВОПРОС № 7: Об определении политики в области закупочной деятельности. Утверждение скорректированной Годовой комплексной программы закупок Общества на 2017 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2017 год в соответствии с Приложением №3. ВОПРОС № 8: Об одобрении внесения изменений в условия Соглашения об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «Райффайзенбанк». РЕШЕНИЕ: Одобрить Изменение № 1 к Соглашению № 18185-SRN об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности (далее – «Соглашение»), заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и АО «Райффайзенбанк» (далее – «Банк»), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий: 1. Изложить пункты 1.3, 1.4 статьи 1 «Предмет Соглашения» Соглашения в следующей редакции: «1.3. Стороны настоящим устанавливают, что обязательства Заемщика по возврату кредитов, предоставленных в рамках кредитной линии, должны быть полностью исполнены до 31 января 2019 года включительно (далее – «дата погашения»). 1.4. Кредиты предоставляются в период с даты заключения Соглашения до 31 декабря 2018 года включительно (далее – «период доступности»). По истечении периода доступности право Заемщика на получение кредитов прекращается. Размер каждого кредита не может быть меньше 10 000 000 (Десяти миллионов) российских рублей». 2. Дополнить пункт 1.9 статьи 1 «Предмет Соглашения» Соглашения подпунктом (к) в следующей редакции: «к) установленные письмом-обязательством, по форме и содержанию приемлемым для Банка, подписанным Заемщиком не позднее даты подписания настоящего Соглашения». 3. Дополнить статью 2 «Условия предоставления кредитов» Соглашения пунктом 2.2.8 в следующей редакции: «2.2.8. Банком получено изменение к договору, указанному в подпункте (а) пункта 6.1. Соглашения, оформленное надлежащим образом, в соответствии с требованиями законодательства РФ, учитывающее Изменение №1 к Соглашению». 4. Изложить пункт 9.3.13 статьи 9 «Права и обязанности Сторон» Соглашения в следующей редакции: «9.3.13. Обеспечить суммарное поступление выручки от основной деятельности Заемщика на все счета Заемщика в российских рублях и в иностранной валюте, которые ему открыты или будут открыты в Банке в объеме не менее 100% (Ста процентов) от средней суммы задолженности по кредитам в каждом календарном квартале, начиная с первого числа третьего календарного квартала 2017 года. Расчет суммы поступлений производится по состоянию на последний календарный день квартала». 5. Остальные условия и положения Соглашения не изменяются. За исключением изменений, указанных в настоящем Изменении №1, положения Соглашения полностью сохраняют свою силу. 6. Изменение № 1 к Соглашению вступает в силу с момента подписания его Сторонами. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июля 2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 188 от 26 июля 2017 г. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1374-юр от 20.06.2017 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 26.07.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.