Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Группа компаний «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1147748137790 1.5. ИНН эмитента: 7731034865 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 6 членов Совета директоров из 6 избранных. Кворум есть. Повестка дня: 1. Утверждение директив по голосованию по общих собраниях участников Обществ, доли которых принадлежат Обществу. 2. О созыве общего собрания участников Общества, определении формы, даты, места и времени проведения общего собрания участников. 2.1. Об определении времени начала регистрации лиц, принимающих участие на общем собрании участников Общества. 2.2. Об утверждении повестки дня очередного общего собрания участников Общества. 2.3. О порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников Общества. 3. О выдаче предварительных рекомендаций по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников. 4. Об утверждении отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2. Созвать очередное общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет», в связи с чем определить: - дата проведения общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» – «27» апреля 2018 года; - место проведения общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» – 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко д. 8; - форма проведения общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» – совместное присутствие участников (собрание); - время начала собрания: 12 часов 10 минут.» 2.1. Определить время начала регистрации лиц, принимающих участие на общем собрании участников - 12 часов 00 минут; 2.2. Утвердить следующую повестку на общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет»: 1. Об избрании председательствующего и секретаря на очередном общем собрании участников Общества. 2. Об утверждении годового отчета и бухгалтерского баланса Общества. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об утверждении способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии. 2.3. Утвердить следующий порядок для ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников Общества и порядок ознакомления с ней: «Участники Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников по адресу: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8 с «26» апреля 2018 года до «27» апреля 2018 года с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по рабочим дням и «27» апреля 2018 г. во время проведения общего собрания участников. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 12-18 от 26.04.2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Евтушевский 3.2. Дата 26.04.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.