Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Юг» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Россети Юг» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rosseti-yug.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05 июля 2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 09 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос. По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Росети Юг» получено Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича (приложение к протоколу Совета директоров Общества). Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 09 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/ Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы и даты его проведения. 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Собрание). 2. Определить дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 31 августа 2021 года. 3. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать. 5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания согласно приложению 1 к настоящему решению. 6. Сообщить лицам, имеющим право на участие в Собрании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: - разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rosseti-yug.ru не позднее 09 июля 2021 года; - направить сообщение в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о Собрании направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 09 июля 2021 года. В случае обеспечения электронного голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества посредством личного кабинета акционера указывается возможность использования сервиса и порядок осуществления такого голосования. 7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является: - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание; - информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня Собрания; - проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня Собрания; - позиция Совета директоров относительно повестки дня Собрания, а также особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня Собрания; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения. 8. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать Собрании, могут ознакомиться: - с 10 августа 2021 года по 31 августа 2021 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресам: - г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49, ПАО «Россети Юг»; - г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д.147, ПАО «Россети Юг»; - г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества); - г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 32 (филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго»); - г. Волгоград, проспект Ленина, д. 15 (филиал ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго»); - Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго»); а также с 10 августа 2021 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rosseti-yug.ru. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 10 августа 2021 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций. 9. Установить, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций Общества, вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (не более 11 кандидатов). Такие предложения должны поступить в ПАО «Россети Юг» не позднее 30 июля 2021 года по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49. 10. Избрать секретарем Собрания Павлову Елену Николаевну - Корпоративного секретаря Общества. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/ Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 13 июля 2021 года. 2.3. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с содержанием вопросов повестки дня заседания Совета директоров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-349-56-Е, дата государственной регистрации выпуска 20.09.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPG8. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2021 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июля 2021 года, протокол №439/2021. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ____________ Е.Н. Павлова (по доверенности от 01.01.2021 № 20-21) (подпись) М.П. 3.2. Дата «05» июля 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.