Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Славнефть-Мегионнефтегаз 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО СН-МНГ 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Мегион 1.4. ОГРН эмитента: 1028601354088 1.5. ИНН эмитента: 8605003932 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00149-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568; http://www.sn-mng.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «СН-МНГ» за 2019 год – решение принято. 2. О рекомендациях годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) ПАО «СН-МНГ» по результатам отчетного 2019 года – решение принято. 3. О созыве годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров ПАО «СН-МНГ» – решения приняты. 4. О предложении годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора ПАО «СН-МНГ» на 2020 год и определении размера оплаты его услуг– решения приняты. 5. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «СН-МНГ» в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность– решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: по первому вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «СН-МНГ» за 2019 год» принято решение: 1.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «СН-МНГ» за 2019 год. по второму вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) ПАО «СН-МНГ» по результатам отчетного 2019 года» принято решение: Рекомендовать годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров ПАО «СН-МНГ» принять следующие решения: 2.1. Распределить чистую прибыль ПАО «СН-МНГ», сформированную по итогам 2019 года, в размере 2 449 186 125,66 руб., следующим образом: – на финансирование инвестиционной программы – 2 449 186 125,66 руб. 2.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СН-МНГ» по результатам 2019 года. 2.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям ПАО «СН-МНГ» по результатам 2019 года. по третьему вопросу повестки дня «О созыве годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров ПАО «СН-МНГ» приняты решения: 3.1. Созвать годовое (по итогам 2019 года) общее собрание акционеров ПАО «СН-МНГ» и в соответствии с ФЗ N 50-ФЗ от 18 марта 2020 г. провести его в форме заочного голосования. 3.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – 18 июня 2020 года. 3.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Мегион, ул. А.М. Кузьмина, 51 с пометкой «Собрание акционеров». 3.4. Установить «27» мая 2020 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «СН-МНГ» заказными письмами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «СН-МНГ» разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.sn-mng.ru не позднее «27» мая 2020 года. Поручить Генеральному директору ПАО «СН-МНГ» осуществить размещение информации на сайте. 3.5. Установить «25» мая 2020 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «СН-МНГ». 3.6. Определить, что владельцы привилегированных акций ПАО «СН-МНГ», включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров ПАО «СН-МНГ», будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «СН-МНГ», в связи с тем, что годовым общим собранием акционеров, состоявшимся «20» июня 2019 года было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «СН-МНГ». 3.7. Уведомить регистратора ПАО «СН-МНГ» – АО «НРК-Р.О.С.Т.» о необходимости включения всех владельцев привилегированных акций ПАО «СН-МНГ», указанных выше, в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров ПАО «СН-МНГ». 3.8. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров ПАО «СН-МНГ» выполняет Секретарь Совета директоров ПАО «СН-МНГ» Панфилов Е.А. 3.9. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор ПАО «СН-МНГ» - АО «НРК-Р.О.С.Т.». 3.10. Поручить Генеральному директору ПАО «СН-МНГ»: – обратиться к регистратору ПАО «СН-МНГ» – АО «НРК-Р.О.С.Т.» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «СН-МНГ», на основании данных реестра акционеров ПАО «СН-МНГ» по состоянию на «25» мая 2020 года; – заключить с регистратором ПАО «СН-МНГ» – АО «НРК-Р.О.С.Т.» договор на оказание услуг об осуществлении регистратором функции счетной комиссии и рассылке материалов на годовом общем собрании акционеров ПАО «СН-МНГ» «18» июня 2020 года. 3.11. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров ПАО «СН-МНГ»: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «СН-МНГ» за 2019 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СН-МНГ» за 2019 год. 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО «СН-МНГ» по результатам отчетного 2019 года. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «СН-МНГ». 5. Об утверждении аудитора ПАО «СН-МНГ» на 2020 год. 6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «СН-МНГ». 3.12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества: – сообщение о проведении годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров ПАО «СН-МНГ»; – годовой отчет ПАО «СН-МНГ» за 2019 год; – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «СН-МНГ» за 2019 год; – заключение Ревизионной комиссии ПАО «СН-МНГ» по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СН-МНГ» за 2019 год; – аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СН-МНГ» за 2019 год; – сведения о кандидатуре аудитора ПАО «СН МНГ»; – рекомендации Совета директоров ПАО «СН-МНГ» по распределению прибыли и (или) убытков ПАО «СН-МНГ» по результатам 2019 отчетного года; – отчет о заключенных ПАО «СН-МНГ» в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией; – проекты решений годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров ПАО «СН-МНГ»; – информация о заключенных в течение 2019 года акционерных соглашениях; – формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «СН-МНГ»; – сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «СН-МНГ» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «СН-МНГ». 3.13. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров ПАО «СН-МНГ», могут ознакомиться в период с «29» мая 2020 года по «18» июня 2020 года: – по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Мегион, ул. А.М. Кузьмина, 51, а также по адресу: г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2. – на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http:/www.sn-mng.ru. 3.14. Утвердить форму и текст следующих документов: – сообщение о проведении годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров ПАО «СН-МНГ»; – бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров ПАО «СН-МНГ»; – проекты решений годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров ПАО «СН-МНГ»; – формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО «СН-МНГ», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «СН-МНГ». по четвертому вопросу повестки дня «О предложении годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора ПАО «СН-МНГ» на 2020 год и определении размера оплаты его услуг» приняты решения: 4.1. Предложить годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «СН-МНГ» на 2020 год - Общество с ограниченной ответственность «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза», ОГРН1027739273946). 4.2. Определить стоимость услуг Общества с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза», ОГРН 1027739273946): - по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СН МНГ» за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), в размере 2 031 600,00 рублей (с учетом НДС), включая накладные расходы. - по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «СН МНГ» за 2020 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 1 757 376,00 рублей (с учетом НДС), включая накладные расходы. по пятому вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «СН-МНГ» в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность принято решение: Утвердить отчет о заключенных ПАО «СН-МНГ» в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2020г., протокол № 278. 2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00149-A, дата государственной регистрации 12.07.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009011126; - акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-00149-A, дата государственной регистрации 12.07.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009011134. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.А. Черевко 3.2. Дата 18.05.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.