Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Одобрить заключение договора об оказании услуг между ПАО «Энел Россия» и Enel Ingegneria & Ricerca S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора Заказчик – ПАО «Энел Россия» Подрядчик – Enel Ingegneria & Ricerca S.p.A. Предмет договора Подрядчик обязуется выполнить все работы, необходимые для модернизации оборудования и систем, установленных на Рефтинской ГРЭС в периметре системы сухого золошлакоудаления (СЗШУ), с целью повысить уровень надежности, эксплуатационные характеристики и эффективность работы оборудования и систем, находящихся в данный момент в эксплуатации. Цена договора Общая стоимость договора не должна превышать 540.669,00 евро в общей сумме, включая 75.621,00 евро, являющихся опцией, подлежащей выплате по согласованным дневным ставкам за любые дополнительные работы, запрошенные Заказчиком. Срок оказания услуг С 01.01.2015 по 31.12.2016. Срок действия договора Настоящий Договор вступает в силу (считается заключенным) c момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. Настоящий Договор применяется к взаимоотношениям сторон, возникшим с 01.01.2015. 2.2.2. Одобрить заключение на 2016-2017 гг. договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel Produzione S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора Enel Produzione S.p.A. – «Отправляющая сторона», ПАО «Энел Россия» - «Принимающая сторона» Предмет договора Enel Produzione S.p.A. временно предоставляет персонал в ПАО «Энел Россия» в количестве одного человека, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить Enel Produzione S.p.A. стоимость услуг по предоставлению персонала. Цена договора не должна превысить 500 000 ЕВРО, без учета НДС (18%) Срок действия договора с 1 января 2016 года до 31 декабря 2017 года 2.2.3 Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel Green Power S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора Enel Green Power S.p.A. – «Принимающая сторона» ПАО «Энел Россия» - «Отправляющая сторона» Срок действия дополнительного соглашения с 22 ноября 2015 года до 31 декабря 2015 года Срок действия договора с 22 ноября 2014 года до 31 декабря 2015 года 2.2.4. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора Enel S.p.A.- «Принимающая сторона», ПАО «Энел Россия» - «Отправляющая сторона» Срок действия дополнительного соглашения с 01 января 2016 года до 08 января 2016 года Срок действия договора с 01 июня 2015 года до 08 января 2016 года 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 декабря 2015 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 декабря 2015 года, Протокол № 12/15. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям – Старший директор (Доверенность № 224/2015 от 01.09.2015) Ж.И. Седова (подпись) 3.2. Дата “ 16 ” 12 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.