Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Ашинский металлургический завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ашинский метзавод 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, Россйская Федерация , Челябинская область, г. Аша 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.03.2019 2. Содержание сообщения 1. Кворум заседания совета директоров. Количество членов совета директоров – 9 человек. Присутствовало на заседании –8 человек. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть. 2. Формулировка принятого решения по вопросу № 1: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Итоги голосования по данному вопросу: «За»-8 чел., «Против» - нет. «Воздержался» - нет Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу № 2: Утвердить: дату проведения годового общего собрания в форме собрания (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров: «31» мая 2019г.; время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин. местного времени; время начала регистрации участников собрания: 12 час. 30 мин. местного времени 31 мая 2019г. по месту проведения собрания; место проведения годового общего собрания акционеров: Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9, конференцзал на 2-м этаже заводоуправления ПАО «Ашинский метзавод»; дату окончания приема предварительно направленных бюллетеней для голосования: 28 мая 2019г.; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 456010 Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9. Итоги голосования по данному вопросу: «За»-8 чел., «Против» - нет. «Воздержался» - нет Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу № 3: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год. Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2018 года. Вопрос 3. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсации расходов, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «Ашинский метзавод». Вопрос 4. Избрание членов совета директоров Общества. Вопрос 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества. Итоги голосования по данному вопросу: «За»-8 чел., «Против» - нет. «Воздержался» - нет Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу № 4: Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «06» мая 2019г. Итоги голосования по данному вопросу: «За»-8 чел., «Против» - нет. «Воздержался» - нет Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу № 5: 5.1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров. 5.2. Корпоративному секретарю обеспечить доступ лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, к информации (материалам), предоставляемым акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в срок с 10 мая 2019 г. по 31 мая 2019г. включительно по адресу: 456010 Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9, комната 117 в будние дни с 8-00 ч. до 17-30 ч., а также на сайте в сети Интернет www.amet.ru Итоги голосования по данному вопросу: «За»-8 чел., «Против» - нет. «Воздержался» - нет Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу № 6: 6.1. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном п. 11.11. устава общества до 28.04.2019г. путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в печатном издании «Заводская газета», а также в сети «Интернет», адрес страницы в сети «Интернет», используемой для опубликования www.amet.ru Поручить АО ВТБ Регистратор направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Ашинский метзавод» сообщение о проведении общего собрания акционеров в срок до 28.04.2019г., а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров в срок до 10.05.2019г. Итоги голосования по данному вопросу: «За»-8 чел., «Против» - нет. «Воздержался» - нет Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу № 7 Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2019г. по выборам аудитора общества на 2019 год Акционерное общество ПрайсвотерхаусКуперс Аудит. Итоги голосования по данному вопросу: «За»-7 чел., «Против» - 1 чел., «Воздержался» - нет Решение принято. 3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.19г. 4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2019 г., № 12 вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод», Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004 Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод» торгуются на ЗАО ФБ «ММВБ» в котировальном списке Второго уровня. Наименование: АшинскийМЗ Торговый код: AMEZ Номер гос. рег.: 1-03-45219-D ISIN код: RU000A0B88G6 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО Ашинский метзавод В.Ю. Мызгин 3.2. Дата 25.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.