Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Нижнекамскшина 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, тер. Промзона, здание 116 корп. 1 офис 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602498114 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000027 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55032-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; http://shinakama.tatneft.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.11.2021 2. Содержание сообщения 2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Комитета Совета директоров по аудиту или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 17.11.2021 г. 2.2. Дата проведения заседания Комитета Совета директоров по аудиту: 19.11.2021 г. 2.3 Повестка дня заседания Комитета Совета директоров по аудиту: 1. О рассмотрении информации о недостатках в системе внутреннего контроля по результатам проведения аудита бухгалтерской и финансовой отчетности за 2020 год, предоставленной внешним аудитором ПАО «Нижнекамскшина» Акционерным обществом «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» от 23.07.2021. 2. О рассмотрении надежности и эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Нижнекамскшина», включая оценку эффективности процедур системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина» за 1 квартал 2021 года. 3. О рассмотрении надежности и эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Нижнекамскшина», включая оценку эффективности процедур системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина» за 1 полугодие 2021 года. 4. О рассмотрении итогов обзорной проверки и промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО «Нижнекамскшина» по МСФО за 6 месяцев 2021 года, а также Плана аудиторских проверок ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год предоставленной внешним аудитором ПАО «Нижнекамскшина» Акционерным обществом «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 3. Подпись 3.1. Заместитель директора по собственности ООО УК Татнефть-Нефтехим (Доверенность №106/19-21 от 01.04.2021) А.В. Бесов 3.2. Дата 17.11.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.