Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13 марта 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О досрочном прекращении полномочий членов комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и избрании членов комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 1.1. Прекратить полномочия членов комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»: - Акопяна Дмитрия Борисовича - заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»; - Гвоздева Дмитрия Борисовича - Первого заместителя генерального директора - главного инженера ПАО «МОЭСК»; - Филимонова Романа Евгеньевича - Первого заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС». 1.2. Избрать в состав комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»: - Майорова Андрея Владимировича - заместителя Генерального директора - Главного инженера ПАО «Россети»; - Мольского Алексея Валерьевича - Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС»; - Подлуцкого Сергея Васильевича - директора департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети». Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: О Правлении ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 2.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Филимонова Романа Евгеньевича с даты принятия настоящего решения. 2.2. Поручить Председателю Правления Мурову Андрею Евгеньевичу досрочно расторгнуть трудовой договор с членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Филимоновым Романом Евгеньевичем. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 марта 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 13 марта 2019 года № 439. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 11.10.2017 № 300-17) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «13» марта 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.