Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА» 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (открытое акционерное общество). 2. Место нахождения эмитента: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7734202860 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01978В 5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость эмиссионных ценных бумаг Банка: www.mkb.ru 6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23.04.2004 7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23.04.2004 № 09 8. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: О созыве годового Общего собрания акционеров Банка, включая утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка: - созвать и провести годовое Общее собрание акционеров Банка в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 18 мая 2004 г; - утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка: 1) об избрании лица, выполняющего функции счетной комиссии в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»; 2) об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Банка; 3) об утверждении отчета Ревизионной комиссии Банка о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2003 год и заключения Ревизионной комиссии о достоверности представленных на утверждение Общему собранию акционеров Банка годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Банка за 2003 год.; 4) об утверждении: – годового отчета о деятельности Банка за 2003 год; – бухгалтерского баланса Банка за 2003 год; – отчета о прибылях и убытках Банка за 2003 год; – отчета Председателя Правления - Президента Банка за 2003 год; 5) о распределении прибыли Банка за 2003 год; 6) об использовании средств Фонда социального развития и Фонда материального поощрения Банка в 2003 году; 7) о дивидендах по акциям Банка за 2003 год; 8) об утверждении аудиторской организации Банка на 2004 год; 9) об избрании членов Наблюдательного Совета Банка; 10) об избрании членов Ревизионной комиссии Банка, Председателя Ревизионной комиссии Банка; 11) об утверждении Положения о Наблюдательном Совете ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»; 12) об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления – Президенте ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»; 13) об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты: - предложить годовому Общему собранию акционеров Банка дивиденды по акциям Банка за 2003 год не начислять и не выплачивать. Председатель Правления – Президент ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» А. М. Донских 23 апреля 2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.