Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИСКЧ» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 1.5. ИНН эмитента 7702508905 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05.08.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2: По 1- 3 вопросам повестки дня: «ЗА» - 7 Голоса «ЗА», которые учитываются при принятии решений - 3 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 По 4-6 вопросам повестки дня: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня принято решение: 1) На основании отчета независимого оценщика ООО «КОРРАС Консалтинг» №09/19/1-ОИС от 28 июня 2019 года определить рыночную стоимость исключительного права на Секрет производства (ноу-хау) научно-технического вида «технология получения и криоконсервации фибробластоподобных клеток пупочного канатика» (далее – Ноу-хау) в размере 31 000 000 (Тридцать один миллион) рублей 00 коп. 2) Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по отчуждению исключительных прав на Ноу-хау в пользу Публичного акционерного общества «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (далее – ММЦБ) по стоимости 31 000 000 (Тридцать один миллион) рублей (НДС не обл.). Основание для необходимости одобрения заключения сделки Советом директоров Общества: сумма сделки не превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества за последний отчетный период. Заинтересованные лица в совершении сделки: - Приходько Александр Викторович, занимающий должность Генерального директора и члена Совета директоров в Обществе и являющийся Генеральным директором ММЦБ; - Исаев Артур Александрович, занимающий должность члена Совета директоров в Обществе и в ММЦБ; - Исаев Андрей Александрович, занимающий должность члена Совета директоров в Обществе и в ММЦБ; - Деев Роман Вадимович, занимающий должность члена Совета директоров в Обществе и в ММЦБ. По второму вопросу повестки дня принято решение: Предоставить согласие на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора зачета встречных однородных денежных требований, в соответствии с которым Общество и ММЦБ погашают встречные однородные денежные требования на сумму 31 000 000 (Тридцать один миллион) рублей 00 коп., а именно – требование Общества к ММЦБ, вытекающее из Договора об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау) № 1/07-2019 от 28.06.2019 г., в размере 31 000 000 (Тридцать один миллион) рублей 00 коп. и требование ММЦБ к Обществу, вытекающее из договора займа № б/н от 11.01.2016 г. по уплате суммы основного долга в размере 4 259 881,60 (четыре миллиона двести пятьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят один ) рубль 60 коп.; из договора займа № 29/1-16 от 25.07.2016 г. по уплате суммы основного долга 22 000 000,00 (Двадцать два миллиона) руб. 00 коп.; из договора займа №040216 от 04.02.2016 г. по уплате основного долга в размере 3 150 000,00 (Три миллиона сто пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.; по договору займа № 080216 от 08.02.2016 г. по уплате основного долга в размере 1 590 118,40 (Один миллион пятьсот девяносто тысяч сто восемнадцать) рублей 40 коп. Основание для необходимости предоставления согласия на заключение сделки Советом директоров Общества: Сумма сделки не превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества за последний отчетный период. Заинтересованные лица в совершении сделки: - Приходько Александр Викторович, занимающий должность Генерального директора и члена Совета директоров в Обществе и являющийся Генеральным директором ММЦБ; - Исаев Артур Александрович, занимающий должность члена Совета директоров в Обществе и в ММЦБ; - Исаев Андрей Александрович, занимающий должность члена Совета директоров в Обществе и в ММЦБ; - Деев Роман Вадимович, занимающий должность члена Совета директоров в Обществе и в ММЦБ. По третьему вопросу повестки дня принято решение: Предоставить согласие на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора зачета встречных однородных денежных требований, в соответствии с которым Общество и ММЦБ погашают встречные однородные денежные требования на сумму 17 868 140,40 (Семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч сто сорок) рублей 40 коп., а именно – требование Общества к ММЦБ, вытекающее из решения единственного акционера ММЦБ от 28 июня 2019 года, в размере 17 868 139,52 (Семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч сто тридцать девять) рублей 52 коп., требование Общества к ММЦБ, вытекающее из решения единственного акционера ММЦБ от 05 ноября 2018 года, в размере 0 (ноль) рублей 88 коп., и требование ММЦБ к Обществу, вытекающее из договора займа № д/н от 11 01.2016 по уплате суммы основного долга в размере 17 868 140 (Семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч сто сорок) рублей 40 коп. Основание для необходимости предоставления согласия на заключение сделки Советом директоров Общества: Сумма сделки не превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества за последний отчетный период. Заинтересованные лица в совершении сделки: - Приходько Александр Викторович, занимающий должность Генерального директора и члена Совета директоров в Обществе и являющийся Генеральным директором ММЦБ; - Исаев Артур Александрович, занимающий должность члена Совета директоров в Обществе и в ММЦБ; - Исаев Андрей Александрович, занимающий должность члена Совета директоров в Обществе и в ММЦБ; - Деев Роман Вадимович, занимающий должность члена Совета директоров в Обществе и в ММЦБ. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: В связи с участием Общества в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Витацел» (далее – Витацел) одобрить участие Общества в общем собрании участников Витацел, проведенном 06 мая 2019 года и голосование за принятие следующего решения: - Исправить ошибку в формулировке решения вопроса №4 повестки дня Протокола Годового общего собрания участников Витацел №15 от 19.04.2019, изложив его в следующей редакции: Распределить чистую прибыль по итогам деятельности Витацел за 2018 год в размере 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей следующим образом: 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей выплатить участнику Витацел – ПАО «ИСКЧ»; 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей выплатить участнику Витацел – Зорину Вадиму Леонидовичу; 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей выплатить участнику Витацел – Зориной Алле Ивановне. Распределенная между участниками чистая прибыль в размере 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей выплачивается денежными средствами. Оставшуюся часть чистой прибыли Витацел в размере 4 122 000 (Четыре миллиона сто двадцать две тысячи) рублей направить на развитие Витацел. По пятому вопросу повестки дня принято решение: В связи с участием Общества в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АйсГен 2» (далее – АйсГен 2) одобрить участие Общества в общем собрании участников АйсГен 2 и голосование за принятие следующего решения: - Предоставить согласие на заключение АйсГен 2 дополнительного соглашения с ПАО «ИСКЧ» к договору займа № 2/18 от 27 марта 2018 года, заключенного между ПАО «ИСКЧ» (Заемщик) и АйсГен 2 (Займодавец), в соответствии с которым Стороны увеличивают сумму займа, предоставляемого Займодавцем Заемщику на цели финансирования операционной и научно-исследовательской деятельности Заемщика, с 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей до 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей. Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является Приходько Александр Викторович, занимающий должность Генерального директора АйсГен 2 и должности Генерального директора и члена Совета директоров в ПАО «ИСКЧ». По шестому вопросу повестки дня принято решение: В связи с участием Общества в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «НВГ-Кардио» (далее – НВГ-Кардио) одобрить участие Общества в общем собрании участников НВГ-Кардио и голосование за принятие следующих решений: 1) Добровольно ликвидировать НВГ-Кардио; 2) Назначить Ликвидатором НВГ-Кардио Плакса Игоря Леонидовича; 3) Заключить с Плакса Игоря Леонидовича договор на оказание услуг ликвидатора НВГ-Кардио с суммой фиксированного вознаграждения в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.08.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ИСКЧ» № 0819 от 05.08.2019. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ» А.В. Приходько 3.2. Дата «05» августа 2019 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.