Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: - об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому и второму вопросам повестки дня в установленный срок в Общество поступили бюллетени от 7 из 9 членов Совета директоров. По третьему - шестому вопросам повестки дня в установленный срок в Общество поступили бюллетени для голосования от 8 из 9 членов Совета директоров. Результаты голосования по первому и второму вопросам повестки дня: «ЗА» - 7 членов Совета Директоров из 8 не заинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Результаты голосования по третьему - шестому вопросам повестки дня: «ЗА» - 8 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1) Определить цену (денежную оценку) имущества - денежных средств в рублях РФ - отчуждаемого Обществом по сделке – заключение договора о проведении рейтингового анализа кредитоспособности компании с Обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт РА» - в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18 % в размере 15 254,23 рублей, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2) Одобрить сделку – заключение договора о проведении рейтингового анализа кредитоспособности компании между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Рейтинговое агентство Эксперт РА» – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, существенными условиями которого являются: Стороны Договора: Заказчик: Общество; Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Рейтинговое агентство Эксперт РА». Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги: А) Присвоение рейтинговой оценки/рейтинга Общества, а именно: - проведение анализа кредитоспособности Общества в соответствии с разработанной Исполнителем методикой и на основе предоставленной Обществом информации или на основе информации, полученной из публичных (общедоступных) источников (в случае не предоставления Обществом указанной информации); - определение уровня рейтинговой оценки Общества в соответствии с разработанной Исполнителем методикой; - подготовка краткого рейтингового отчета; - подготовка рейтингового заключения. Б) поддержание рейтинговой оценки Общества, а именно осуществление рейтинговых действий в течение одного года с момента присвоения рейтинга. Общество обязуется принять и оплатить вышеуказанные услуги в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Общая стоимость услуг по Договору составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18 % в размере 15 254,23 рублей. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 3) Определить цену (денежную оценку) имущества - земельных участков – отчуждаемого Обществом по сделке – заключение соглашения об отступном между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Строй Групп»- в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: 1 143 800 215 (один миллиард сто сорок три миллиона восемьсот тысяч двести пятнадцать) рублей 00 копеек, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 4) Одобрить сделку – заключение соглашения об отступном между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Строй Групп» – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении, существенными условиями которого являются: Стороны Договора об отступном: Кредитор: Общество с ограниченной ответственностью «Строй Групп» (ОГРН 1037739926872, сокращенное наименование – ООО «Строй Групп»). Должник: Общество. Предмет Договора об отступном: В связи с невозможностью исполнения своих обязательств по возврату сумм займа по Договору займа № СГП-ОПН-30102013, заключенному 30 октября 2013 года между Обществом ООО «Строй Групп», Должник передает Кредитору в качестве отступного следующие земельные участки: 1. Земельный участок площадью 245 234 кв.м категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 50:12:0020206:69, разрешенное использование: «для сельскохозяйственного производства», расположенный по адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, западнее д. Сухарево, уч. 17 (далее – «Земельный участок 1»); 2. Земельный участок площадью 509 339 кв.м категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 50:12:0020206:74, разрешенное использование «для сельскохозяйственного использования», расположенный по адресу: Московская область, Мытищинский район, Сухаревский с.о., АОЗТ схп «Менжинец», уч. 18, западнее д. Сухарево (далее – «Земельный участок 2»). Земельный участок 1 принадлежит Должнику на основании Договора купли-продажи земельного участка от 28.08.2013 № 280813 УР-ОПИН, на праве собственности, зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о чем свидетельствует запись государственной регистрации от 18.09.2013 № 50-50-12/085/2013-202, что подтверждается Свидетельством от 18.09.2013 50-АД № 826088. Земельный участок 2 принадлежит Должнику на основании Договора купли-продажи земельного участка от 28.08.2013 № 280813 УР-ОПИН, на праве собственности, зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о чем свидетельствует запись государственной регистрации от 18.09.2013 № 50-50-12/085/2013-123, что подтверждается Свидетельством от 18.09.2013 50-АД № 826089. С момента передачи Кредитору Земельного участка 1 и Земельного участка 2 обязательства Должника по возврату суммы займа в размере 1 143 800 215 (один миллиард сто сорок три миллиона восемьсот тысяч двести пятнадцать) рублей по Договору займа прекращаются. Стоимость Земельного участка 1 составляет 401 693 292 (Четыреста один миллион шестьсот девяносто три тысячи двести девяносто два) рубля. Стоимость Земельного участка 2 составляет 742 106 923 (Семьсот сорок два миллиона сто шесть тысяч девятьсот двадцать три) рубля. Цена соглашения об отступном: 1 143 800 215 (Один миллиард сто сорок три миллиона восемьсот тысяч двести пятнадцать) рублей. 5) Определить цену (денежную оценку) имущества – денежных средств– отчуждаемого Обществом по сделке – заключение соглашения о компенсации между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Пестово»- в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: 1 185 863,39 (Один миллион сто восемьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 39 копеек, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 6) Одобрить сделку – заключение соглашения компенсации между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Пестово» – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, существенными условиями которого являются: Стороны Соглашения о компенсации: Сторона 1: Общество; Сторона 2: Общество с ограниченной ответственностью «Пестово» (ОГРН 1047796489575, сокращенное наименование: ООО «Пестово»). Предмет Соглашения о компенсации: 1. Учитывая, что по договору страхования имущества № 03412/373/30007/2 от 20 апреля 2012 г. с ОАО «АльфаСтрахование» (далее – Договор страхования) Стороной 2 была уплачена страховая премия за период с 20 апреля 2014 года по 10 марта 2015 г. в размере 1 277 273,39 (Один миллион двести семьдесят семь тысяч двести семьдесят три) рубля 39 копеек, а также учитывая перевод всех прав и обязанностей по Договору страхования со Стороны 2 на Сторону 1 с 03 сентября 2014 года, Сторона 1 обязана компенсировать Стороне 2 излишне уплаченную страховую премию за период с 03 сентября 2014 г. по 10 марта 2015 г. (189 дней) в сумме 742 783, 23 (Семьсот сорок две тысячи семьсот восемьдесят три) рубля 23 копейки. 2. Согласно Дополнительному соглашению № 03412/373/30007/3 к Договору страхования неиспользованная страховая премия в размере 443 079,94 (Четыреста сорок три тысячи семьдесят девять) рублей 94 копейки, подлежащая возврату Стороне 2, была направлена в счет оплаты Стороной 1 страховой премии за следующий страховой период с 11 марта 2015 г. по 10 марта 2016 г., в связи с чем Сторона 1 обязуется компенсировать Стороне 2 денежные средства, которые подлежали возврату ОАО «АльфаСтрахование». Цена соглашения о компенсации: 1 185 863,17 (Один миллион сто восемьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 17 копеек. Порядок осуществления расчетов по соглашению о компенсации: Денежные средства подлежат перечислению Стороной 1 на расчетный счет Стороны 2 в течение 3 месяцев с момента заключения Соглашения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28 января 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28 января 2015 года, № 186. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» А.С. Крылов (подпись) 3.2. Дата “28” января 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.