Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Марий Эл 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Марий Эл 1.3. Место нахождения эмитента: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В 1.4. ОГРН эмитента: 1051200000015 1.5. ИНН эмитента: 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50086-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.10.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется. Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 10: Щуров Б.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА - 4 (Доценко О.М., Вахитова Е.Д., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В.) ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2019 года. Принятое решение: Утвердить Отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2019 года в соответствии с Приложением №1. Вопрос № 2: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности за 2 квартал и 1 полугодие 2019 года. Принятое решение: 1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2019 года в соответствии с Приложением №2. 2. Признать плановое значение ключевых показателей эффективности: «Чистая прибыль», «Уровень реализации: прочие потребители», «Уровень реализации: население», «Уровень реализации: потери», «Взыскание пеней» за 2 квартал и 1 полугодие 2019 года, в целях квартального премирования, выполненными. Вопрос № 3: Об утверждении Отчёта о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2019 года. Принятое решение: Утвердить Отчет о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2019 года в соответствии с Приложением №3. Вопрос № 4: Об утверждении Отчёта о выполнении годовой комплексной программы закупок за 2 квартал и 1 полугодие 2019 года. Принятое решение: Утвердить Отчет о выполнении годовой комплексной программы закупок за 2 квартал и 1 полугодие 2019 года в соответствии с Приложением №4. Вопрос № 5: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2019 год. Принятое решение: Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2019 год, в соответствии с Приложением №5. Вопрос № 6: Об утверждении организационной структуры ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции. Принятое решение: Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции в соответствии с Приложением №6. Вопрос № 7: О внесении изменений в Приложение №1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение: Утвердить изменения в Приложение №1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №7. Вопрос № 8: О подтверждении принятия Обществом обязательств залогодателя по Договорам залога (Приложение №8 и Приложение №9) и Дополнительным соглашениям (Приложение №10 и Приложение №11) в соответствии с п. 1 ст. 353 Гражданского Кодекса РФ. Принятое решение: Подтвердить принятие Обществом обязательств залогодателя по Договорам залога (Приложение №8 и Приложение №9) и Дополнительным соглашениям (Приложение №10 и Приложение №11) в соответствии с п. 1 ст. 353 Гражданского Кодекса РФ. Вопрос № 9: Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл. Принятое решение: 1. Признать утратившим силу «Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утвержденное Советом директоров Общества 24 декабря 2018 года (Протокол СД №257-с/18 от 24.12.2018 г.). 2. Утвердить новую редакцию Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Приложение №12). Вопрос № 10: Об определении цены сделки и одобрении Соглашения № 02 от 10.06.2019 г. к Договору № 13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения № 02 от 10.06.2019 г. к Договору № 13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» (далее – «Соглашение») между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Общество) и ПАО ГК «ТНС энерго» (Управляющая организация), как сумму, составляющую 2,71% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.03.2019 года. 2. Одобрить Соглашение № 02 от 10.06.2019 г. к Договору № 13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №13. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 октября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 278-с/19 от 02 октября 2019 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго Марий Эл (Доверенность №1-2396 от 29.08.2017 г.) Е.Д. Вахитова 3.2. Дата 02.10.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.