Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заочном заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «Европлан» (далее – «Общество») из 9 (Девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО «Европлан». Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования по п.2.1.: За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Не принимал участие в голосовании Председатель Совета директоров Шишханов М.О., признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Результаты голосования по п.2.2.: За» - 6 (шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Не принимали участие в голосовании Председатель Совета директоров Шишханов М.О. и члены Совета директоров Лукин А.А. и Миракян А.В., признаваемые заинтересованными в совершении сделки. 3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: «За» - 6 (шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Не принимали участие в голосовании Председатель Совета директоров Шишханов М.О. и члены Совета директоров Лукин А.А. и Миракян А.В., признаваемые заинтересованными в совершении сделки. 4. Об определении позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях участников/акционеров дочерних обществ. Результаты голосования по п.4.1.: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Результаты голосования по п.4.2.: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 5. Об одобрении сделки согласно Уставу. «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО «Европлан». Принято решение: Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО «Европлан» (Приложение 1 к решению по данному вопросу). По второму вопросу повестки дня: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По п.2.1. принято решение: Одобрить Договор 964/17-2 от 27 марта 2017г. Стороны договора: Публичное акционерное общество «Европлан», (ПАО «Европлан») – «Эмитент» Акционерное общество «Сервис-Реестр», (АО «Сервис-Реестр») – «Регистратор». Основание заинтересованности: Шишханов М.О., являющийся Председателем Совета директоров ПАО «Европлан», является также Председателем Совета директоров АО «Сервис-Реестр». Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения своих обязательств обеими Сторонами. Предмет договора: Эмитент поручает, а Регистратор за вознаграждение обязуется оказать услуги по подготовке внеочередного собрания акционеров Эмитента, которое состоится «25» апреля 2017г. (далее – Собрание) и выполнению функции счетной комиссии на Собрании. По п.2.2. принято решение: Одобрить договор финансовой аренды (лизинга) имущества между Публичным акционерным обществом «Европлан», выступающим в качестве арендодателя (лизингодателя) и Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд САФМАР» (ОГРН: 1147799011634), выступающим в качестве Лизингополучателя, в совершении которого имеется заинтересованность на существенных условиях, отраженных в Приложении 1 к решению по данному вопросу. По третьему вопросу повестки дня: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Одобрить заключение договора финансовой аренды (лизинга) имущества между Публичным акционерным обществом «Европлан», выступающим в качестве арендодателя (лизингодателя) и Публичным Акционерным обществом «БИНБАНК» (ОГРН: 1025400001571), выступающим в качестве Лизингополучателя, в совершении которого имеется заинтересованность на существенных условиях, отраженных в Приложении № 1 к данному решению. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) иные условия сделки не раскрывать. По четвертому вопросу повестки дня: Об определении позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях участников/акционеров дочерних обществ. По п.4.1. принято решение: Одобрить вариант голосования ПАО «Европлан» «ЗА» как Единственного участника/акционера следующих дочерних обществ: 1) ООО «Европлан Авто», ОГРН 1027739053583 2) АО «ПОМЕСТЬЕ», ОГРН 1177746050679 по вопросам повестки дня собраний данных обществ согласно Приложению 1 к решению по данному вопросу. По п.4.2. принято решение: Одобрить вариант голосования ПАО «Европлан» как Единственного акционера АО «ПОМЕСТЬЕ», а именно: голосовать «ЗА» по следующему вопросу повестки дня (Приложение 1 к решению по данному вопросу). По пятому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки согласно Уставу. Принято решение: Одобрить в соответствии с требованиями п. 11.2.37 Устава Общества Соглашение об общих условиях предоставления кредита (далее – «Соглашение»), заключаемое между Публичным акционерным обществом «Европлан» (далее именуемым - «Заемщик») и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее именуемым - «Банк») на существенных условиях, указанных в Приложении 1 к решению по данному вопросу. Остальные условия Соглашения определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) иные условия сделки, отраженные в Приложении 1 к решению по данному вопросу, не раскрывать». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2017 г. Протокол № 10/СД-2017. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89; обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-Р-002D от 15 ноября 2016 г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JWZJ7 (Индивидуальный номер (код 002D) аннулирован решением ЦБ РФ 23.03.2017 г.). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор АО «ГРУППА САФМАР» -управляющей организации ПАО «Европлан» Миракян А.В. (подпись) 3.2. Дата « 12 » апреля 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.