Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.09.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании опросным путем: 11. Не приняли участие в голосовании: нет. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2019 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2019 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о ходе реализации Плана мероприятий по нивелированию рисков окупаемости проекта по приобретению имущества акционерного общества «Ижевские электрические сети» по итогам 1 полугодия 2019 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о ходе реализации Плана мероприятий по нивелированию рисков окупаемости проекта по приобретению имущества акционерного общества «Ижевские электрические сети» по итогам 1 полугодия 2019 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. (приложение № 17 к настоящему протоколу). ВОПРОС № 3: О ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2019 года и внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ 1. Утвердить реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по состоянию на 30.06.2019 согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по состоянию на 30.06.2019 согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О предварительном одобрении проекта Соглашения № 2 о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор между работниками и работодателем Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» на 2016-2018 годы, продленный на период 2019 года. РЕШЕНИЕ Предварительно одобрить проект Соглашения № 2 о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор между работниками и работодателем Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» на 2016-2018 годы, продленный на период 2019 года, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2019-2023 годы. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2019-2023 годы согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Программу мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2018-2020 годы, утвержденную решением Совета директоров Общества от 24.08.2018 (Протокол № 329). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об утверждении скорректированного Плана развития Системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2020 годы. РЕШЕНИЕ 1. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2019 годы, утвержденный решением Совета директоров Общества от 31.05.2018 (Протокол № 320). 2. Утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2020 годы согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: - обеспечить своевременную реализацию мероприятий скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2020 годы; - ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на Совет директоров Общества отчет о реализации мероприятий скорректированного Плана развития Системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2020 годы. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчеты Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчетов о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2018 год. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчеты о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2018 год согласно Приложениям №№ 10-11 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на период 2019-2023 годы. РЕШЕНИЕ Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2019 год и принять к сведению на 2020 -2023 годы согласно Приложениям №№ 12-13 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 3. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. (приложение № 17 к настоящему протоколу). ВОПРОС № 11: О составах Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ 1.1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: № ФИО Должность 1 Прохоров Егор Вячеславович Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» 2 Гурьянов Денис Львович Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 3 Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 1.3. Избрать Прохорова Егора Вячеславовича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 2.1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 6 (шесть) человек. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № Ф.И. О. Должность 1 Рожков Василий Владимирович Начальник Управления производственного планирования Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети» 2 Шпилевой Сергей Владимирович Заместитель начальника управления - начальник отдела анализа производственной деятельности Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» 3 Пилюгин Александр Викторович Первый заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4 Алёшин Артём Геннадьевич Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5 Крупенина Анастасия Игоревна Директор по стратегии и инвестициям ООО «Пять Плюс» 6 Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов 2.3. Избрать Рожкова Василия Владимировича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества. 3.1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества - 5 (пять) человек. 3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества: № Ф.И. О. Должность 1 Корнеев Александр Юрьевич Исполняющий обязанности Директора Департамента реализации услуг ПАО «Россети» 2 Давыдкин Владимир Александрович Начальник Управления технологического присоединения Департамента реализации услуг ПАО «Россети» 3 Манака Алиса Александровна Начальник управления по развитию проектов поддержки предпринимательства ПАО «МОЭСК» 4 Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5 Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов 3.3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 1.1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 4. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: - Прохоров Егор Вячеславович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Гурьянов Денис Львович - Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. - Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. - Крупенина Анастасия Игоревна - Директор по стратегии и инвестициям ООО «Пять Плюс» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 1.3. Избрать Прохорова Егора Вячеславовича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 4. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 6 (шесть) человек. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: - Рожков Василий Владимирович - Начальник Управления производственного планирования Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Шпилевой Сергей Владимирович - Заместитель начальника управления - начальник отдела анализа производственной деятельности Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Пилюгин Александр Викторович - Первый заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Алёшин Артём Геннадьевич - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Крупенина Анастасия Игоревна - Директор по стратегии и инвестициям ООО «Пять Плюс» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 2. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 9. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. - Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 2.3. Избрать Рожкова Василия Владимировича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3.1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества – 5 (пять) человек. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества: - Корнеев Александр Юрьевич – Исполняющий обязанности Директора Департамента реализации услуг ПАО «Россети» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Давыдкин Владимир Александрович - Начальник Управления технологического присоединения Департамента реализации услуг ПАО «Россети» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Манака Алиса Александровна - Начальник управления по развитию проектов поддержки предпринимательства ПАО «МОЭСК» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 3. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 2. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 9. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. - Крупенина Анастасия Игоревна - Директор по стратегии и инвестициям ООО «Пять Плюс» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 3.3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По данному вопросу получены особые мнения членов Совета директоров Общества: Зархина В.Ю., Крупениной А.И., Морозова А.В., Шевчука А.В. (приложения № 14 -17 к настоящему протоколу). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.09.2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.09.2019 г. № 373. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № Д-ЦА/3 от 15.01.2019) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «06» сентября 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.