Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 1.3. Место нахождения эмитента 423450, Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1021601623702 1.5. ИНН эмитента 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tatneft.ru www.disclosure.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», «Нефтяные вести». 2. Содержание сообщения Протокол №5 заседания Совета директоров г. Казань 27.04.2006г. I. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Татнефть»: 1. Отчёт Совета директоров об итогах деятельности ОАО «Татнефть» за 2005 год. Утверждение годового отчёта Общества за 2005 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2005 год. 3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года. 4. О выплате годовых дивидендов по итогам 2005 года. Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов. 5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Татнефть». 6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Татнефть». 7. Утверждение аудитора акционерного общества. 8. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Татнефть». 9. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «Татнефть». 10.Внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Татнефть». II. Рекомендовать общему годовому собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2005 год: 1. По привилегированным акциям ОАО «Татнефть» в размере 100% к номинальной стоимости акции. 2. По обыкновенным акциям ОАО «Татнефть» в размере 100 % к номинальной стоимости акции. 3. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить срок выплаты дивидендов с 1 июля по 31 декабря 2006 года. Выплату дивидендов произвести деньгами. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора начальник Управления собственности ОАО «Татнефть» _____________ Городний В.И. 3.2. Дата «11» мая 2006г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.