Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Красноярскэнергосбыт" 1.3. Место нахождения эмитента: г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента: 1052460078692 1.5. ИНН эмитента: 2466132221 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55147-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880; http://krsk-sbit.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.12.2019 2. Содержание сообщения «Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года. 2.2. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос № 1: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 2: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 3: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 4: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 5: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 6: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 7: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 8: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 9: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 10: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 11: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 12: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 13: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 14: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 15: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 16: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 17: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 18: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 19: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 20: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 21: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 22: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 23: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 24: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Страховщиков Общества на 2020 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты ПАО «Краноярскэнергосбыт», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2020 года согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС № 2: Об утверждении программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020 год. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить программу страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020 год в объеме 8 157 482 (Восемь миллионов сто пятьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят два) рублей 09 коп. согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Поручить Исполнительному директору ПАО «Красноярскэнергосбыт»: обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования. - в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы. ВОПРОС № 3: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2020-2024 годы. РЕШЕНИЕ: Утвердить Бизнес-план Общества на 2020-2024 годы согласно Приложению 3 к Протоколу. ВОПРОС № 4: Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2020 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2020 год согласно Приложению 4 к Протоколу. ВОПРОС № 5: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2020 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить значения Лимитов стоимостных параметров заимствования для ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020 год: - договора кредитной линии до 12 месяцев (включительно) - не более ключевой ставки Банка России плюс 2 (Два) процента годовых; - договора кредитной линии более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 3 (Три) процента годовых. ВОПРОС № 6: Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что сделки, цена которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, не требуют принятия Советом директоров Общества отдельного решения, предусмотренного литерой «а» подпункта 10.2.25 пункта 10.2 Устава Общества: 1.1. если закупка товаров/работ/услуг по данным сделкам одобрена Центральной закупочной комиссией Общества или Центральной закупочной комиссией подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной сделки; 1.2. если сторонами сделки являются Общество и ПАО «РусГидро». 1.3. если сделки заключаются в соответствии с правилами оптового (розничного) рынка электроэнергии и мощности и являются необходимыми для участия в отношениях по купле - продаже электрической энергии и (или) мощности на оптовом (розничном) рынке электроэнергии и мощности. 2. Уполномочить Генерального директора Общества (уполномоченное им лицо) определять существенные условия сделок, указанных в пункте 1 настоящего решения, и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения. 3. Если сделки, подпадающие под параметры пункта 1 настоящего решения, подлежат рассмотрению Советом директоров Общества по иным основаниям Устава Общества, такие сделки должны быть рассмотрены Советом директоров Общества по соответствующему основанию. 4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества одновременно с вынесением вопроса об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе вынести вопрос об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества. 5. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально, в рамках рассмотрения отчета об итогах закупочной деятельности Общества, предоставлять Совету директоров Общества отчет о фактических совершенных Обществом в отчетном квартале сделках в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего решения. 6. С момента принятия настоящего решения считать утратившими силу решение Совета директоров Общества от 09.08.2011 по вопросу № 11 «Об определении случаев и порядка одобрения совершения Обществом сделок, предметом которых является купля-продажа электрической энергии и/или мощности» (протокол от 12.08.2011 №79). ВОПРОС № 7: О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: Об одобрении договора купли-продажи нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Национальный банк «ТРАСТ». РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Договора купли-продажи нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Национальный банк «ТРАСТ» как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – ПАО Национальный банк «ТРАСТ». Покупатель – ПАО «Красноярскэнергосбыт». Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и уплатить денежную сумму в порядке, определенном Договором за следующее недвижимое имущество (далее – помещение): помещение, площадью 300,00 кв. м., расположенное по адресу Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, д. 10, пом. № 91, кадастровый номер помещения 24:53:0000000:11806. Помещение принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается записью регистрации права от 27.12.2007 № 24-24-20/038/2007-660 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Цена Договора: Цена нежилого помещения составляет 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20 %) 1 333 333 (Один миллион триста тридцать три тысячи) рублей 33 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по нему. ВОПРОС № 8: О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: Об одобрении договора купли-продажи части нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и физическим лицом Белуткиной Ириной Владимировной. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Договора купли-продажи части нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Белуткиной И.В. как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель – ПАО «Красноярскэнергосбыт». Продавец – Белуткина Ирина Владимировна. Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и уплатить денежную сумму в порядке, определенном настоящим Договором за следующее недвижимое имущество (далее – помещение): помещение, площадью 100,00 кв. м., расположенное по адресу Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 35, пом. 42, кадастровый номер помещения 24:59:0303027:5251. Помещение принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается записью регистрации права 07.09.2018 № 24:59:0303027:5251-24/095/2018-1 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Цена Договора: Цена нежилого помещения составляет 5 300 000 (Пять миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по нему. ВОПРОС № 9: О согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату: Кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «Райффайзенбанк». РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что предельная цена кредитного соглашения составляет: 2 145 000 000 (Два миллиарда сто срок пять миллионов) рублей 00 коп., из которых: - 1 500 000 000 рублей 00 коп. - лимит кредитования; - 645 000 000 рублей 00 коп. - сумма процентов за весь период пользования денежными средствами, выдаваемыми Банком в рамках кредитной линии. Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Кредита, устанавливается по единоличному решению Банка в каждую Дату Предоставления Кредита на период, начинающийся в Дату Предоставления Кредита, и заканчивающийся в Дату Возврата соответствующего Кредита, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с процентной ставкой Банка. Величина процентной ставки Банка не должна превышать сумму величины ключевой ставки Банка России, установленной решением Совета директоров Банка России и актуальной на дату каждой Сделки + не более 2,1% (Две целых и одна десятая процента) годовых в соответствии с Заявлением в Дату предоставления кредита. Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках. Процентная ставка изменяется со следующего рабочего дня, следующего за днем изменения Банком России размера ключевой ставки. Проценты за пользование кредитами (выдаваемых Банком в рамках кредитной линии) начисляются Банком на остаток задолженности по основной сумме всех кредитов на начало каждого дня, начиная с даты, следующей за датой предоставления кредита, заканчивая датой фактического погашения (возврата) кредита (включительно) и рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году - 365 или 366, соответственно. 2. Дать согласие на заключение между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «Райффайзенбанк» кредитного соглашения об открытии кредитной линии, являющегося крупной сделкой, стоимость которой составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (далее - Кредитное соглашение, Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Кредитного соглашения: Банк – АО «Райффайзенбанк»; Заемщик – ПАО «Красноярскэнергосбыт». Предмет Кредитного соглашения: Соглашение определяет общие условия и порядок предоставления Заемщику денежных средств Банком в рамках кредитной линии (далее - Кредит, Кредиты) на условиях возвратности, платности, срочности и целевого использования. Кредиты предоставляются Заемщику на основании соответствующих заявлений. Кредитная Линия означает общую максимальную сумму Кредитов, которые могут быть предоставлены Заемщику Банком по Соглашению. В период действия Соглашения размер единовременной задолженности не может превышать 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 коп. Сроки предоставления кредита: Кредиты предоставляются на заявленный срок в течение периода, начинающегося с даты заключения Соглашения и заканчивающегося «30» декабря 2024 года включительно, при этом минимальный срок Кредита составляет 1 (Один) рабочий день, максимальный срок Кредита 90 (Девяносто) календарных дней; Дата погашения Кредитов: Дата полного погашения выданных Кредитов - в день окончания срока действия Соглашения, заканчивающегося «31» декабря 2024 года включительно. Предельная цена Кредитного соглашения: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок действия Кредитного соглашения: Соглашение заключается сроком по «31» декабря 2024 года включительно. ВОПРОС № 10: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт». РЕШЕНИЕ: 1. Выплатить отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт» единовременную премию в связи с награждением в соответствии с Приложением 5 к Протоколу. 2. Выплату премии произвести в пределах средств на оплату труда, утвержденных в Бизнес-плане ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019 год. ВОПРОС № 11: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 6 к договору возмездного оказания услуг № 015-3/2 от 06.09.2012 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт». РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что предельная цена услуг по Договору возмездного оказания услуг №015-3/2 от 06.09.2012 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 6, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 221 499 179 (Двести двадцать один миллион четыреста девяносто девять тысяч сто семьдесят девять) рублей 11 копеек, в том числе НДС - 34 585 835,50 рублей, в том числе: - за период с 01.09.2012 по 31.12.2018 составляет 165 013 161,69 рублей, в том числе НДС 18% - 25 171 499,26 рублей; - за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составляет 27 979 502,98 рублей, в том числе НДС 20% – 4 663 250,50 рублей; - за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 составляет 28 506 514,44 рублей, в том числе НДС 20% - 4 751 085,74 рублей. 2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 6 (далее - Соглашение) к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт». Исполнитель - АО «ЭСК РусГидро». Предмет Соглашения: Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции: «Сроки оказания услуг по Договору: с 01.09.2012 по 31.12.2020». Пункт 1 приложения №1 к Договору дополнить абзацем следующего содержания: «Сумма дополнительных затрат Заказчика, З^доп, учитываемая при определении фактической стоимости услуги Исполнителя по Договору, S_усл, за расчетный период m, определяется по формуле, указанной в пункте 1.2 настоящего приложения, исходя плановых и фактических значений объемных и стоимостных параметров, сложившихся за предыдущий расчетный период m-1». Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Сроки оказания услуг по Договору с учетом Соглашения: С 01.09.2012 по 31.12.2020. Лица, заинтересованные в сделке и основания их заинтересованности: - контролирующее лицо Общества (ПАО «РусГидро», косвенный контроль), подконтрольная организация которого (АО «ЭСК РусГидро», прямой контроль) является стороной и выгодоприобретателем в сделке; - единоличный исполнительный орган (управляющая организация) и контролирующее лицо Общества (АО «ЭСК РусГидро», прямой контроль), является стороной и выгодоприобретателем в сделке; - член Совета директоров Общества Муравьев А.О., занимающий должность в органах управления (председатель Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной и выгодоприобретателем в сделке. ВОПРОС № 12: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро. РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро (Приложение 6 к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 25.10.2019 № 880, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества. 3. Признать утратившими силу следующие внутренние документы Общества, утвержденные Советом директоров Общества: 3.1. Решение от 25.07.2017 (протокол от 27.07.2017 № 148): - Регламент проведения конкурса в ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции; - Регламент проведения аукциона в ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции; - Регламент проведения запроса предложений в ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции; - Регламент проведения запроса цен в ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции. 3.2. Решение от 19.06.2015 (протокол от 23.06.2015 № 122): - Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции. ВОПРОС № 13: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро. РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро (Приложение 7 к Протоколу) (далее – Методика), утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 24.10.2019 № 877, и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Методику внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а ее требования – обязательными для Общества. ВОПРОС № 14: Об одобрении Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Сбербанк, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Генерального соглашения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Сбербанк об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, на следующих существенных условиях: Стороны Кредитного соглашения: Кредитор – ПАО Сбербанк; Заемщик – ПАО «Красноярскэнергосбыт». Предмет Кредитного соглашения: Соглашение определяет общие условия и порядок предоставления Заемщику денежных средств Кредитором в рамках кредитной линии (далее – Кредит, Кредиты) на условиях возвратности, платности, срочности и целевого использования. Кредиты предоставляются Заемщику на основании соответствующих подтверждений. Кредитная линия означает общую максимальную сумму Кредитов, которые могут быть предоставлены Заемщику Кредитором по Соглашению. В период действия Соглашения размер единовременной задолженности не может превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 коп. Сроки предоставления Кредитов: Кредиты предоставляются на заявленный срок в течение периода, начинающегося с даты заключения Соглашения, и заканчивающегося через 36 (Тридцать шесть) месяцев, при этом минимальный срок Кредита составляет 1 (Один) рабочий день, максимальный срок Кредита 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней; Дата погашения Кредитов: Дата полного погашения выданных Кредитов - в день окончания срока действия Соглашения. Предельная цена Кредитного соглашения: Предельная цена Генерального соглашения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Сбербанк об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (далее - Кредитное соглашение, Соглашение), составляет 627 500 000 (Шестьсот двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 коп., из которых: - 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 коп. - лимит кредитования; - 127 500 000 (Сто двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 коп. - сумма процентов за весь период (3 года) пользования денежными средствами, выдаваемыми Кредитором в рамках кредитной линии. Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Кредита, устанавливается по единоличному решению Кредитора в каждую дату предоставления Кредита. Величина процентной ставки Кредитора не должна превышать значение ключевой ставки Банка России + 2 (Два) процента годовых. Проценты за пользование Кредитами начисляются Кредитором на остаток задолженности по основной сумме всех Кредитов на начало каждого дня, начиная с даты, следующей за датой предоставления Кредита, заканчивая датой фактического погашения (возврата) Кредита (включительно) и рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году - 365 или 366, соответственно. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Соглашению, зафиксированной в соответствующих Подтверждениях, по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в том числе в связи с принятием Банком России решения по увеличению ключевой ставки до величины, не превышающей размер ключевой ставки на дату направления уведомления + не более 2 (Два) процента годовых, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки по Соглашению, зафиксированной в соответствующих Подтверждениях, по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. Срок действия Кредитного соглашения: Соглашение заключается сроком на 36 (Тридцать шесть) месяцев. ВОПРОС № 15: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года согласно Приложению 8 к Протоколу. ВОПРОС № 16: Об отмене ранее принятого Советом директоров Общества решения: О признании Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Красноярскэнергосбыт». РЕШЕНИЕ: С даты принятия настоящего решения признать утратившей силу Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденную Советом директоров Общества 29.01.2018 (протокол от 31.01.2018 № 154). ВОПРОС № 17: Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2019 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2019 года согласно Приложению 9 к Протоколу. ВОПРОС № 18: Об одобрении дополнительного соглашения № 24 к договору купли-продажи электрической энергии № 450 от 21.08.2017 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ» как сделки, цена которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 24 (далее – Соглашение) к Договору купли-продажи электрической энергии от 21.08.2017 № 450 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ» (далее – Договор), являющегося сделкой, цена которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель – ПАО «Красноярскэнергосбыт». Продавец – ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ». Предмет Соглашения: Продление срока действия Договора до 31.12.2020. Согласование договорного объема поставки электрической энергии (мощности) на 2020 год в соответствии с Приложением № 1 к Соглашению. Согласование прогнозной стоимости электрической энергии (мощности) на 2020 год в соответствии с Приложением № 2 к Соглашению. Предельная цена Договора с учетом Соглашения: Предельная цена Договора с учетом Соглашения составляет 622 374 081 (Шестьсот двадцать два миллиона триста семьдесят четыре тысячи восемьдесят один) рубль 96 копеек, в том числе НДС 101 118 230,32 рублей, в том числе: за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 составляет 184 843 459,57 рублей, в том числе НДС 18% - 28 196 459,93 рубля; за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составляет 202 934 546,80 рублей, в том числе НДС 20% – 33 822 424,46 рублей; за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 составляет 234 596 075,59 рублей, в том числе НДС 20% - 39 099 345,93 рубля. Сроки действия Договора с учетом Соглашения: с 01.01.2018 по 31.12.2020. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон с 01.01.2020. ВОПРОС № 19: О совершении сделки, в соответствии с которой третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества: Об одобрении договора купли-продажи гаража с земельным участком между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Районным муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Договора купли-продажи гаража с земельным участком между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Районным муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения» как сделку, в соответствии с которой третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – ПАО «Красноярскэнергосбыт», Покупатель – Районное муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения». Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и уплатить денежную сумму в порядке, определенном настоящим Договором за следующее недвижимое имущество (далее – имущество): - гараж, назначение: нежилое, общая площадь 41,8 кв. м., расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, Шушенский район, р. п. Шушенское, район ДОСААФ, гараж (ряд) 4, бокс 6, кадастровый номер 24:42:0000000:2764, запись в ЕГРН от 03.06.2011 № 24-24-28/007/2011-146; - земельный участок общей площадью 50 кв. м., расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, Шушенский район, р. п. Шушенское, район ДОСААФ, кадастровый номер 24:42:2402001:320, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения индивидуальных гаражей, запись в ЕГРН от 02.07.2012 № 24-24-28/002/2012-746. Цена Договора: Цена недвижимого имущества составляет 174 127 (Сто семьдесят четыре тысячи сто двадцать семь) рублей 17 копеек, кроме того НДС (20 %), 31 525 (Тридцать одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 43 копейки, в том числе: - за гараж 157 627 (Сто пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 17 копеек, кроме того НДС (20 %), 31 525 (Тридцать одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 43 копейки; - за земельный участок 16 500 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается). ВОПРОС № 20: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2020 год. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2020 год согласно Приложению 10 к Протоколу. 2. Определить, что сделки, связанные с осуществлением благотворительной и/или спонсорской деятельности, заключаемые Обществом в рамках реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества, утвержденной Советом директоров Общества, не требуют дополнительного одобрения Совета директоров Общества по основанию, предусмотренному пп. 10.2.27 п. 10.2 ст.10 Устава Общества. ВОПРОС № 21: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3-й квартал 2019 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 3-й квартал 2019 года согласно Приложению 11 к Протоколу. ВОПРОС № 22: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. РЕШЕНИЕ: Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 3 квартал 2019 года согласно Приложению 12 к Протоколу. ВОПРОС № 23: Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции согласно Приложению 13 к Протоколу. 2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 4 квартал 2019 года и 2020 год согласно Приложению 14 к Протоколу. ВОПРОС № 24: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро. РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции (Приложение 15 к Протоколу), утвержденному решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 03.12.2019 (протокол № 300) и размещенному в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, и всем последующим изменениям к нему (далее – Положение). 2. Признать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества с 03.12.2019. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 30.12.2019г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол № 181 от 31.12.2019г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро" В.А. Кимерин 3.2. Дата 31.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.