Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении предложений ПАО «ФСК ЕЭС» по совершенствованию процесса формирования, согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы. Решение: 1. Принять к сведению предложения ПАО «ФСК ЕЭС» по совершенствованию процесса формирования, согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы в части определения и формирования предельных стоимостей строительства инвестиционных проектов по следующим направлениям: 1.1 формирование предложений по укрупнённым нормативам цены типовых технологических решений, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.02.2016 №75 (далее – УНЦ); 1.2. разработка бюллетеней цен на оборудование; 1.3. проработка исчерпывающей номенклатуры УНЦ и оборудования, которая реализуется (используется) в рамках инвестиционного планирования в Обществе; 1.4. разработка альбома типовых технологических решений при строительстве (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства в стесненных условиях, которые существенно удорожают стоимость строительства и подготовка соответствующих предложений в УНЦ; 1.5. на основании данных по пп. 1.1-1.4 разработка и внедрение в Обществе программно-технического комплекса для целей определения предельных уровней цен: a. строительства (реконструкции) объектов; b. частичной реконструкции объектов; c. простой закупки оборудования. 2. ПАО «ФСК ЕЭС» подготовить предложения по дальнейшей автоматизации подготовки и заполнения форм инвестиционной программы общества и заключить договор на разработку и внедрение программно-технического комплекса (ПТК) для целей определения предельного уровня цен строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства 220 кВ и выше, разработку бюллетеней цен на оборудование, проработку соответствующих технологических решений со сроком реализации указанной работы - до III квартала 2018 года. О промежуточных результатах работы ежемесячно докладывать в Минэнерго России. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2017 года. Решение: 2.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2017 года согласно приложению 1 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 3: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 3.1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об одобрении сделок, связанных с отчуждением имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершённого строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость которых превышает 75 млн. рублей» (пункт 2 протокола от 27.06.2016 № 327), изложив его в следующей редакции: «2.1. Одобрить сделки, связанные с отчуждением движимого имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершённого строительства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость которых превышает 75 млн. рублей, на следующих существенных условиях: 2.1.1. Предметы сделок – продажа движимого имущества оставляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершённого строительства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (далее – Объекты), по лотам на общую сумму 318 035 486 (Триста восемнадцать миллионов тридцать пять тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 48 513 887 (Сорок восемь миллионов пятьсот тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 69 копеек, согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 2.1.2. Способ отчуждения – аукцион по продаже Объектов открытый по составу участников с открытой формой подачи заявок, при котором продажа производится по каждому лоту отдельно. 2.1.3. Начальная цена лота - равна рыночной стоимости Объекта, определенной на основании отчета об оценке, выполненного оценщиком, согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 2.1.4. В случае признания аукциона по отдельному лоту несостоявшимся по причине подачи заявки только одним участником и при согласии этого участника приобрести Объект одобрить отчуждение Объекта этому участнику по начальной цене лота. 2.2. В случае признания аукциона по отдельному лоту несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие или отказа единственного участника аукциона от приобретения Объекта одобрить отчуждение Объекта по отдельному лоту посредством публичного предложения с ценой первоначального предложения равной начальной цене лота, который был признан несостоявшимся, и минимальной ценой предложения равной остаточной (балансовой) стоимости Объекта (цена отсечения). 2.2.1. В случае, если отчуждение Объекта по отдельному лоту посредством публичного предложения не состоялось по причине подачи заявки только одним участником и при согласии этого участника приобрести Объект одобрить отчуждение Объекта этому участнику по цене первоначального предложения. 2.3. В случае если договор купли-продажи Имущества или Объекта, заключаемый по результатам торгов, будет являться для ПАО «ФСК ЕЭС» и/или победителя торгов и/или единственного участника торгов сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и для его заключения потребуется проведение корпоративных процедур, такие корпоративные процедуры должны быть проведены до заключения договора купли-продажи». Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 4: О представлении в Минэкономразвития России информации о владении ПАО «ФСК ЕЭС» активами, находящимися на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица. Решение: 4.1. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» в течение 15 календарных дней с даты принятия настоящего решения и далее ежегодно по итогам календарного года в течение 30 календарных дней с момента окончания календарного года обеспечить представление в Минэкономразвития России информации о владении ПАО «ФСК ЕЭС» активами, находящимися на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица за отчетный период, начиная с 2016 года. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 5: Об установлении общего лимита задолженности Общества перед третьими лицами по заемным средствам. 5.1. Установить общий лимит задолженности Общества перед третьими лицами по заемным средствам, определяющий максимальный фактический объем задолженности Общества по кредитам и займам в любой момент, сроком действия на IV квартал 2017 года, в размере задолженности по кредитам и займам, предусмотренном в утвержденном бизнес-плане Общества по состоянию на конец 2017 года. 5.2. Установить общий лимит задолженности Общества перед третьими лицами по заемным средствам, определяющий максимальный фактический объем задолженности Общества по кредитам и займам в любой момент времени, сроком действия на 2018 календарный год (далее – «Плановый год»), в размере, соответствующем фактическому размеру задолженности на начало Планового года, увеличенному на сумму привлечений кредитов и займов согласно утвержденному бизнес-плану Общества на Плановый год. До момента утверждения бизнес-плана Общества максимальный фактический объем задолженности Общества по кредитам и займам соответствует объему задолженности по кредитам и займам на начало Планового года, увеличенному на наибольшую из следующих величин: А) на сумму привлечений кредитов и займов в Плановом году, рассмотренных Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в составе прогнозных показателей при утверждении бизнес-плана Общества на календарный год, предшествующий Плановому году, либо Б) на сумму наступающих в Плановом году обязательств Общества по погашению кредитов и займов (включая обязательства по выкупу облигаций по требованию их владельцев). Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 6: Об утверждении фактического показателя снижения во 2 квартале 2017 года просроченной дебиторской задолженности и планового показателя снижения в 3 квартале 2017 года просроченной дебиторской задолженности. 6.1. В целях расчета ключевого показателя эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» «Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности» за 2 квартал 2017 года утвердить отчет о фактическом значении снижения во 2 квартале 2017 года просроченной дебиторской задолженности, сформировавшейся на 01.04.2017 в расчетах за оказанные услуги по передаче электрической энергии с потребителями услуг, не относящимися к ДЗО ПАО «Россети», согласно приложению 3 к настоящему протоколу. 6.2. В целях расчета ключевого показателя эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» «Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности» за 3 квартал 2017 года утвердить плановое значение снижения в 3 квартале 2017 года просроченной дебиторской задолженности, сформировавшейся на 01.07.2017 в расчетах за оказанные услуги по передаче электрической энергии с потребителями услуг, не относящимися к ДЗО ПАО «Россети», согласно плану-графику мероприятий (приложение 4 к настоящему протоколу). Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 6.3. Отметить позднее представление информации на рассмотрение Совета директоров Общества в части п. 2 настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 7: О рассмотрении отчета ПАО «ФСК ЕЭС» о результатах работы на рынках капитала и взаимодействия с рейтинговыми агентствами за 2016 год. Решение: 7.1. Принять к сведению отчет ПАО «ФСК ЕЭС» о результатах работы на рынках капитала и взаимодействия с рейтинговыми агентствами за 2016 год согласно приложению 5 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 8: Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту в 2017 году. Решение: 8.1. Утвердить перечень первоочередных инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту в 2017 году, согласно приложению 6 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 8.2. Согласовать с Советом потребителей при Правительственной комиссии и Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации и вынести на Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» конечный перечень объектов, обязательных к проведению публичного технологического и ценового аудита в 2017 году в соответствии Директивами от 30 мая 2013 года № 2988-П13, утвержденными Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И. Шуваловым. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. Решение: 9.1. Утвердить внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 ноября 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 20 ноября 2017 года № 382. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 11.10.2017 № 300-17) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «20» ноября 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.