Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется. Результаты голосования: По первому вопросу повестки дня: принято положительное решение. По второму вопросу повестки дня: принято положительное решение. По третьему вопросу повестки дня: принято положительное решение. По четвертому вопросу повестки дня: принято положительное решение. По пятому вопросу повестки дня: принято положительное решение. По шестому вопросу повестки дня: принято положительное решение. По седьмому вопросу повестки дня: принято положительное решение. По восьмому вопросу повестки дня: принято положительное решение. (В голосовании не принимали участие члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, О.Ю. Исаев и П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами). По девятому вопросу повестки дня: принято положительное решение. (В голосовании не принимали участие члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, О.Ю. Исаев и П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами). По десятому вопросу повестки дня: принято положительное решение. (В голосовании не принимали участие члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, О.Ю. Исаев и П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами, а также П.А. Ливинский, А.А.Гавриленко, являющиеся в соответствии с п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами в совершении сделки). По одиннадцатому вопросу повестки дня: принято положительное решение. По двенадцатому вопросу повестки дня: принято положительное решение. (В голосовании не принимали участие члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, О.Ю. Исаев и П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами). По тринадцатому вопросу повестки дня: принято положительное решение. (В голосовании не принимали участие члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, О.Ю. Исаев и П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами, а также О.М. Бударгин, В.М. Кравченко, П.А. Ливинский, являющиеся в соответствии с п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами в совершении сделки). По четырнадцатому вопросу повестки дня: принято положительное решение. По пятнадцатому вопросу повестки дня: принято положительное решение. По шестнадцатому вопросу повестки дня: принято положительное решение. По семнадцатому вопросу повестки дня: принято положительное решение. По восемнадцатому вопросу повестки дня: принято положительное решение. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу 1: 1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МОЭСК» утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 2: Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» на 2016 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 3: Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» на 2016 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 4: Внести изменение в решение Совета директоров от 03 июня 2016 года (Протокол № 291 от 06 июня 2016 года) по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 апреля 2016 года», изложив п. 4.1. в следующей редакции: «4.1. Обеспечить погашение в 2016 году 1 063 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе 310 млн. рублей в 1 квартале 2016 года, 439 млн. рублей во II квартале 2016 года, 103 млн. рублей в III квартале 2016 года, 211 млн. рублей в IV квартале 2016 года. По вопросу 5: 1. Утвердить Стандарт организации «Управление потерями электроэнергии в ПАО «МОЭСК» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» от 10 сентября 2015 года (Протокол № 267 от 11.09.2015), изложив абз. 3. пункта 3.3. решения по вопросу № 3 повестки дня заседания «Отчет о выполнении поручений Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в следующей редакции: «- отчет о результатах внедрения Стандарта организации «Управление потерями электроэнергии в ПАО «МОЭСК» Срок: апрель 2017 г.». По вопросу 6: Утвердить отчет об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 7: Принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы инновационного развития ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие 2016 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 8: 1. Определить цену договора поставки между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 4 736 571,92 руб. (Четыре миллиона семьсот тридцать шесть тысяч пятьсот семьдесят один рубль 92 копейки), в том числе НДС 18% - 722 527,92 руб. (Семьсот двадцать две тысячи пятьсот двадцать семь рублей 92 копейки). 2. Одобрить договор поставки между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Покупатель - ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Поставщик - ОАО «Завод РЭТО» Предмет Договора 1. Поставщик обязан поставлять, а Покупатель - принимать и оплачивать товары (далее по тексту - «Товар») согласно спецификациям к Договору, являющимся его неотъемлемыми частями. 2. Количество, наименование (ассортимент), цена, место (базис) и сроки поставки Товара (отдельных партий) согласовываются Сторонами в спецификациях к Договору. Цена Договора Цена Товара (в том числе, за одну единицу измерения) указывается в спецификациях. Общая цена Договора составляет 4 736 571,92 (Четыре миллиона семьсот тридцать шесть тысяч пятьсот семьдесят один рубль 92 копейки), в том числе НДС 722 527,92 (Семьсот двадцать две тысячи пятьсот двадцать семь рублей 92 копейки). Срок поставки по Договору Товар поставляется в сроки, указанные в спецификациях. Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. По вопросу 9: 1. Определить цену договора об оказании информационно – консультационных услуг (юридическому лицу) между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» в размере 955 608,84 руб. (Девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот восемь рублей 84 копейки), в том числе НДС 18% - 145 770,84 руб. (Сто сорок пять тысяч семьсот семьдесят рублей 84 копейки). 2. Одобрить договор об оказании информационно – консультационных услуг (юридическому лицу) между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Исполнитель - ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Заказчик - ОАО «МКСМ» Предмет Договора 1. Исполнитель принимает на себя обязательства предоставить информационно - консультационные услуги (далее «Услуги»), а Заказчик обязуется эти Услуги принять и оплатить для персонала Заказчика в количестве (определяется на основании заявки Заказчика, согласно перечню программ): 1). 38-ми человек по теме: «Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г. Москва» и прокладке КЛ до 35кВ, в том числе сшитого полиэтилена»; 2). 1-ого человека по теме: «Электромонтер по ремонту и монтажу КЛ напряжением до 1-20кВ-вновь (подготовка работников не имеющих навыков производства работ)»; 3). 33-х человек по теме: «Электромонтер по ремонту и монтажу КЛ 1-20кВ (переаттестация)». 1.2. Перечень и состав оказываемых услуг отображены в приложении «Программы Учебного центра ПАО «МОЭСК» для оказания информационно – консультационных услуг работникам сторонних организаций», которое является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 1 к Договору). Цена Договора 1. Стоимость и перечень Услуг определяется действующими расценками Исполнителя для организаций (приложение № 1 к Договору). Стоимость Услуг на одного человека составляет: Для персонала по теме: 1). «Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г. Москва» и прокладке КЛ до 35кВ, в том числе из сшитого полиэтилена» – 5 892 руб. 00 коп. (Пять тысяч восемьсот девяносто два руб. 00 коп.) кроме того НДС (ставка НДС 18%) 1 060 руб. 56 коп., 2). «Электромонтер по ремонту и монтажу КЛ напряжением до 1-20кВ-вновь (подготовка работников не имеющих навыков производства работ)» – 50 451 руб. 00 коп. (Пятьдесят тысяч четыреста пятьдесят один руб. 00 коп.) кроме того НДС (ставка НДС 18%) 9 081 руб. 18 коп., 3). «Электромонтер по ремонту и монтажу КЛ напряжением 1-20кВ (переаттестация)» – 16 227 руб. 00 коп. (Шестнадцать тысяч двести двадцать семь руб. 00 коп.) кроме того НДС (ставка НДС 18%) 2 628 руб. 76 коп., в соответствии с приложением №1 к Договору. 2. Общая стоимость по договору составляет: 809 838 руб. 00 коп. (Восемьсот девять тысяч восемьсот тридцать восемь руб. 00 коп.) кроме того НДС 18% 145 770 руб. 84 коп. Всего к оплате: 955 608 руб. 84 коп. (Девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот восемь руб. 84 коп.) в т. ч. НДС (ставка НДС 18%) 145 770 руб. 84 коп. (Сто сорок пять тысяч семьсот семьдесят руб. 84 коп.) Срок оказания услуг по Договору Срок оказания Услуг составляет: 1). 3 рабочих дня (24час.)(с 9.00 до 18.00); 2). 23 рабочих дня (184час.)(с 9.00 до 18.00); 3). 3 рабочих дня (24час.)(с 9.00 до 18.00) календарного месяца по факту формирования групп в период с 02.02.2016г. по 31.12.2016г. (планируемые даты). Срок действия Договора Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2017г. Условия заключенного Договора распространяются на отношения, возникшие с 02 февраля 2016 г. 3.Обратить внимание единоличного исполнительного органа ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. По вопросу 10: 1. Определить цену договора № 2G-00/13-00014519 от 02.12.2014г. между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ПАО «Мосэнерго» с учетом Дополнительного соглашения № 1: - с 15.05.2016 г. в размере 340 358,68 рублей (Триста сорок тысяч триста пятьдесят восемь рублей 68 копеек), в том числе НДС 18% - 51 919,12 руб. (пятьдесят одна тысяча девятьсот девятнадцать рублей 12 копеек) в месяц. - c 01.06.2016 г. в размере 364 181,69 рублей (Триста шестьдесят четыре тысячи сто восемьдесят один рубль 69 копеек), в том числе НДС 18% - 55 553,14 руб. (пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят три рубля 14 копеек) в месяц. Определить, что цена сделки не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к Договору № 2G-00/13-00014519 от 02.12.2014г. между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ПАО «Мосэнерго» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Заказчик - ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Исполнитель - ПАО «Мосэнерго» Предмет Соглашения: 1. В связи с изменением объема оказываемых услуг и повышением тарифов ПАО «Мосэнерго» Стороны договорились: 1.1. Изложить Приложение № 1 (Перечень оптических волокон в волоконно-оптических кабелях ОАО «Мосэнерго», предоставляемых в пользование ЦЭС – филиал ПАО «МОЭСК») к Договору в редакции Приложения № 1 к соглашению (Перечень оптических волокон в волоконно-оптических кабелях ПАО «Мосэнерго», предоставляемых в пользование Московским высоковольтным сетям – филиал ПАО «МОЭСК») 1.2. Изложить Приложение № 2 (Расчет стоимости предоставляемых в пользование оптических волокон в волоконно-оптических кабелях ОАО «Мосэнерго») к Договору в редакции Приложения № 2 к соглашению (Расчет стоимости предоставляемых в пользование оптических волокон в волоконно-оптических кабелях ПАО «Мосэнерго»). 1.3. Изложить Приложение № 4 (Протокол согласования договорной цены) к Договору в редакции Приложения № 3 к соглашению (Протокол согласования договорной цены). 1.4. Изложить Приложение № 4 (Акт приема-передачи оптических волокон в волоконно-оптических кабелях ОАО «Мосэнерго», предоставляемых в пользование ЦЭС – филиал ПАО «МОЭСК») к Договору в редакции Приложения № 4 к соглашению (Акт приема-передачи оптических волокон в волоконно-оптических кабелях ПАО «Мосэнерго», предоставляемых в пользование Московским высоковольтным сетям – филиал ПАО «МОЭСК») 2. Дополнить договор п.2.7. следующего содержания: «2.7. Стороны пришли к соглашению, что к их отношениям по данному Договору статья 317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации не применяется, проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами не начисляются». 3. Изложить п.11 (Адреса и реквизиты Сторон) к Договору в следующей редакции: Заказчик: Исполнитель: Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» Юридический адрес: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр. 2 ИНН 5036065113, КПП 997450001 Р/с 40702810538260019960 в ПАО «Сбербанк России», г. Москва К/с 30101810400000000225 БИК 044525225 ОГРН 1057746555811 ОКВЭД 40.10.2 ОКПО 52724836 Получатель работ (услуг) либо грузополучатель: Московские высоковольтные сети – филиал ПАО «МОЭСК» Почтовый адрес: 107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.6 стр.1 Реквизиты для оформления счетов-фактур: Покупатель: ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» 115114, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2 ИНН/КПП 5036065113/770843001 Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» Юридический адрес: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3. Тел. /факс (495) 957-1-957 ИНН 7705035012 КПП 997450001 Р/сч 40702810000000001000 в ГПБ (АО), г. Москва, БИК 044525823 К/сч. 30101810200000000823 ОКПО 00102798, ОКВЭД 40.10.11 4. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, действуют условия Договора. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Условия Соглашения распространяются на правоотношения Сторон, возникшие с 15.05.2016 г. 3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. По вопросу 11: 1. Принять к сведению информацию о создании и поддержании в Обществе актуальной базы данных по всем точкам поставки электрической энергии в отношении потребителей и территориальных сетевых организаций, расположенных в границах города Москвы и Московской области и разработке системы формирования объема оказанных услуг по передаче электроэнергии в соответствии с Приложением № 10 к решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о результатах функционирования разработанной системы формирования объема оказанных услуг по передаче электроэнергии за 2016 год. Срок: 01.03.2017. По вопросу 12: 1. Определить цену договора на предоставление каналов АСКУЭ, ОМП, КРАП между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в размере 1 945 584 (один миллион девятьсот сорок пять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) 296 784 (двести девяносто шесть тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек. 2. Одобрить договор на предоставление каналов АСКУЭ, ОМП, КРАП между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны договора Заказчик - ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Исполнитель - АО «Управление ВОЛС-ВЛ» Предмет договора 1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику услуги по предоставлению каналов АСКУЭ, ОМП, КРАП от объектов ВЭС – филиала ПАО «МОЭСК» в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к договору), Перечню объектов и адресов предоставления каналов связи (Приложение №2 к договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. 2. Технические характеристики предоставляемых каналов связи должны соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение №1 к договору). Цена договора Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 1 945 584 (один миллион девятьсот сорок пять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) 296 784 (двести девяносто шесть тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, в соответствии с Соглашением о договорной цене (Приложение №7 к договору). Срок оказания услуг по Договору Cрок оказания услуг с даты подписания договора по 30.06.2017г. Срок действия Договора Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.07.2016г. 3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. По вопросу 13: 1. Определить цену договора на выполнение научно-исследовательской работы между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в размере 9 794 000 (девять миллионов семьсот девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 1 494 000 (один миллион четыреста девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек. 2. Одобрить договор на выполнение научно-исследовательской работы между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны договора Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Исполнитель – ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Предмет договора Исполнитель, в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется осуществить научно-исследовательские работы по теме: «Разработка методических указаний по выбору режима заземления нейтрали в сетях 6 – 35 кВ с проработкой аспектов реализации перевода Московских кабельных сетей напряжением 6(10) кВ на резистивно-заземленный режим работы нейтрали» для нужд ПАО «МОЭСК». Цена договора Стоимость услуг по договору составляет 8 300 000 (восемь миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% – 1 494 000 (один миллион четыреста девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек. Всего с НДС стоимость работ по настоящему Договору составляет 9 794 000 (девять миллионов семьсот девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек. Сроки выполнения работ и действия договора Выполнение Работ осуществляется в соответствии с Календарным планом (приложение № 2 к Договору): Начало – с даты подписания договора; Окончание – через 12 месяцев с даты подписания договора. Срок действия договора Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). По вопросу 14: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение целевых показателей мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по внедрению системы управления качеством процессов (инженерные изыскания, проектирование, изготовление оборудования, строительство) и их результатов в капитальном строительстве. По вопросу 15: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «Завод РЭТО» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 1 полугодие 2016 года и 2 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 1 полугодие 2016 года и 2 квартал 2016 года. 2. Отметить: 2.1. неисполнение планового показателя чистой прибыли, утвержденного бизнес-планом Общества, по итогам 1 полугодия 2016 года (план: 15 тыс. рублей, фактический убыток: (-43 405 тыс. рублей); 2.2. позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 1 полугодие 2016 года и 2 квартал 2016 года. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение планового показателя чистой прибыли, запланированного в бизнес-плане Общества, по итогам 2016 года. По вопросу 16: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «МКЭР» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» за 1 полугодие 2016 года и 2 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» за 1 полугодие 2016 года и 2 квартал 2016 года. 2. Отметить: 2.1. неисполнение планового показателя чистой прибыли, утвержденного бизнес-планом Общества, по итогам 1 полугодия 2016 года (план: 8 850 тыс. рублей, фактический убыток: (-41 532 тыс. рублей)); 2.2. позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 1 полугодие 2016 года и 2 квартал 2016 года. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение планового показателя чистой прибыли, запланированного в бизнес-плане Общества, по итогам 2016 года. По вопросу 17: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «Энергоцентр» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергоцентр»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» за 1 полугодие 2016 года и 2 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» за 1 полугодие 2016 года и 2 квартал 2016 года. 2. Отметить: 2.1. неисполнение планового показателя чистой прибыли, утвержденного бизнес-планом Общества, по итогам 1 полугодия 2016 года (план: 76 067 тыс. рублей, факт: 46 524 тыс. рублей); 2.2. позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» за 1 полугодие 2016 года и 2 квартал 2016 года. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение планового показателя чистой прибыли, запланированного в бизнес-плане Общества, по итогам 2016 года. По вопросу 18: Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи полисов) Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) САО «ВСК» 07.11.2016 - 06.11.2017 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) АО «СОГАЗ» Период выдачи страховых полисов - 12 месяцев с даты подписания договора. 3.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 декабря 2016 г. 3.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 декабря 2016 г., Протокол №302. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 2-2883 от 08.07.2016 А.Н.Свирин (подпись) 3.2. Дата “ 06 ” декабря 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.