Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТМК» 1.3. Место нахождения эмитента 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739217758 1.5. ИНН эмитента 7710373095 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29031-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tmk-group.ru 2. Содержание сообщения Советом директоров акционерного общества приняты решения: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров; о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты. Дата проведения заседания совета директоров – 08 ноября 2007 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – протокол б/н от 11 ноября 2007 г. Содержание решений, принятых советом директоров: 1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 1.2. Утвердить дату начала приема бюллетеней для голосования «9» ноября 2007 г. и дату окончания приема бюллетеней для голосования «25» декабря 2007 г., определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «8» ноября 2007 г. 1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, по состоянию на «8» ноября 2007 г. 1.5. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по итогам девяти месяцев 2007 года в размере 3 рублей 63 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей в сумме 3 168 993 630 рублей и установить дату завершения выплаты дивидендов 24.02.2008 г. 1.6. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (Приложение № 1). 1.7. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2007 финансового года. 2) Об утверждении Положения о Правлении ОАО «ТМК» в новой редакции. 3) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 1.8. Поручить Генеральному директору Общества Семерикову К.А. подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т». 1.9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с «25» ноября 2007 г., указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Москва, Подсосенский пер., д. 5, стр. 1 с 9:00 до 18:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление. 1.10. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 и сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом не позднее «25» ноября 2007 г. 1.11. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проект решения по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 4). 1.12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5. Бюллетень для голосования подлежит направлению каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее «25» ноября 2007 г. 1.13. Определить цену (денежную оценку) имущества - размер поручительства, предоставляемого Обществом в пользу банка Сосьете Женераль, Франция (Société Générale, France) (далее - «Кредитор») в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Северский трубный завод» по кредитному договору (Buyer Credit Agreement) между ОАО «СТЗ» в качестве заемщика и Кредитором в качестве кредитора на сумму €88,655,000 Евро плюс максимально возможные проценты, комиссии и все иные платежи, что в совокупности составляет более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, а именно, 30 сентября 2007 года. Признать цену (денежную оценку) имущества равной цене сделки, соответствующей сумме в размере всех денежных обязательств ОАО «СТЗ», существующих на определенный момент времени, по Документам (Documents), как этот термин определен в Кредитном Договоре, или в связи с Документами, включая денежные обязательства ОАО «СТЗ» по Кредитному Договору и штрафные проценты, уплачиваемые в соответствии с положениями Кредитного Договора. Признать указанные цены (денежные оценки) имущества соответствующими рыночному уровню. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор К.А. Семериков (подпись) 3.2. Дата “ 11 ” ноября 20 07 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.