Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КАМАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КАМАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: 423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента: 1021602013971 1.5. ИНН эмитента: 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: На момент завершения заочного голосования 03 мая 2021 года бюллетени для заочного голосования получены от 10 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 10 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» 30 июня 2020 года. Член Совета директоров ПАО КАМАЗ Васильев Александр Анатольевич, избранный решением годового Общего собрания акционеров ПАО КАМАЗ 30 июня 2020 года, является выбывшим членом Совета директоров ПАО КАМАЗ. Информация раскрыта: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Hoamkdyr70Km2gU5D0m4lw-B-B . По 1 вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По 2 вопросу «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»: 1. Дополнить решение Совета директоров ПАО «КАМАЗ» от 09 марта 2021 года по вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» (протокол № 2 от 12 марта 2021 года) следующими параметрами: 1.1. Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «КАМАЗ» в форме заочного голосования 04 июня 2021 года. 1.2. Установить датой окончания приема бюллетеней для голосования 04 июня 2021 года. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в сети Интернет является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней. 1.3. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС»; 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2, ПАО «КАМАЗ». 1.4. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://online.rostatus.ru/. 1.5. Определить адрес, по которому акционер (его представитель) может лично явиться и сдать бюллетени для голосования: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2. 2. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»: 2.1. В срок не позднее 04 мая 2021 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» разместить на официальном сайте ПАО «КАМАЗ» в сети Интернет по адресу www.kamaz.ru. 2.2. В срок не позднее 14 мая 2021 года направить по почте заказным письмом бюллетени для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО «КАМАЗ» и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» с приложением текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». 2.3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «КАМАЗ» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. По второму вопросу «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»: Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»: 1. Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ». 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ». 3. Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2020 год. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Утверждение Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. 6. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. 7. Утверждение Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. 8. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. 9. Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». 10. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». 11. Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ». 12. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ». 13. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». 14. О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 04.05.2021, протокол № 4. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции ПАО «КАМАЗ» обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003. ISIN код: RU0008959580 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ - корпоративный директор (доверенность от 28 декабря 2019 года) Ж.Е. Халиуллина 3.2. Дата 04.05.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.