Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество Лента 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО Лента 1.3. Место нахождения эмитента: Обл Калининградская, г.о. город Калининград, г Калининград 1.4. ОГРН эмитента: 1213900001545 1.5. ИНН эмитента: 3906399157 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16686-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38380 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 21.07.2021. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.07.2021. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Избрание Председателя Совета директоров 2. Избрание комитета Совета директоров по Аудиту 3. Избрание председателя комитета Совета директоров по Аудиту 4. Избрание комитета Совета директоров по Операционной деятельности и Капитальным затратам 5. Избрание председателя комитета Совета директоров по Операционной деятельности и Капитальным затратам 6. Избрание комитета Совета директоров по Вознаграждениям 7. Избрание председателя комитета Совета директоров по Вознаграждениям 8. Избрание комитета Совета директоров по Номинациям 9. Избрание председателя комитета Совета директоров по Номинациям 10. Назначение старшего Независимого директора 11. Назначение корпоративного секретаря 12. Рассмотрение результатов деятельности Группы за 2-й квартал и первое полугодие 2021 года 13. Утверждение консолидированной финансовой отчетности Компании за 6 месяцев 2021 года с аудиторским заключением к ней 14. Утверждение полугодовых итогов работы Группы в целях их раскрытия на фондовых биржах 15. Статус внешнего финансирования Группы 16. Обсуждение стратегии 17. Отчет Председателя Комитета Совета директоров по Вознаграждениям 18. Отчет Председателя Комитета Совета директоров по Номинациям 19. Отчет Председателя Комитета Совета директоров по Аудиту 20. Отчет Председателя Комитета Совета директоров по Операционной деятельности и Капитальным затратам 21. Обсуждение графика заседаний Совета директоров и комитетов на 2022 год 22. Обсуждение проведения оценки результатов работы Совета директоров 23. Ратификация предложений к одобрению комитета Совета директоров по Операционной деятельности и Капитальным затратам 24. Ратификация предложений к одобрению комитета Совета директоров по Вознаграждениям 25. Ратификация размера страхового покрытия директоров и должностных лиц Группы 26. Ратификация существенных расходов, которые не являются расходами, понесенными в ходе обычной хозяйственной деятельности 27. Утверждение условий заключаемого с Аудитором - ООО «Эрнст энд Янг» договора, в том числе определение размера оплаты его услуг 28. Одобрение заключения договора с KPMG 29. Одобрение Политики проведения комплексных психофизиологических обследований 30. Одобрение Политики по управлению персоналом 31. Одобрение Политики по правам человека 32. Одобрение Политики информационной безопасности 33. Одобрение Кодекса Корпоративного Поведения 34. Одобрение Политики управления спонсорской и благотворительной деятельностью 35. Одобрение Коммуникационной Политики 36. Одобрение Политики в области управления внешними социальными программами 37. Одобрение Политики в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды 38. Одобрение Политики по противодействию коррупции 39. Одобрение Маркетинговой политики 40. Одобрение Политики по корпоративной социальной ответственности 41. Иные вопросы для обсуждения 3. Подпись 3.1. Генеральный Директор Р.Т. Педерсен 3.2. Дата 21.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.