Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об одобрении сделки с заинтересованностью» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru 1.8. Дата наступления события (сущ. факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.12.2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятых решениях: Определить твердую цену договора между Заказчиком – Госкорпорацией «Роскосмос» и Исполнителем – ПАО «РКК «Энергия» на выполнение работ (оказание услуг) для осуществления космического полета на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС» на российский сегмент Международной космической станции участников космического полета в размере 2 573 774 232 (два миллиарда пятьсот семьдесят три миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи двести тридцать два) рубля 00 копеек Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью: договора на выполнение работ (оказание услуг) для осуществления космического полета на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС» на российский сегмент Международной космической станции участников космического полета в объеме и на условиях, предусмотренных Техническим заданием, между Заказчиком – Госкорпорацией «Роскосмос» и Исполнителем – ПАО «РКК «Энергия» по твердой цене 2 573 774 232 (два миллиарда пятьсот семьдесят три миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи двести тридцать два) рубля 00 копеек, со сроком выполнения работ с 01.04.2019 по 31.08.2022. Примечание: Данная сделка для ПАО «РКК «Энергия» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом ПАО «РКК «Энергия» и стороной сделки, Председатель Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Рогозин Д.О. – Генеральный директор, член Наблюдательного совета, Председатель Правления стороны сделки - Госкорпорации «Роскосмос», член Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Хайлов М.Н – член Правления и представитель стороны в сделке - Госкорпорации «Роскосмос», члены Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Савельев С.В., Урличич Ю.М. – члены Правления стороны сделки - Госкорпорации «Роскосмос». Проголосовали: «за» - 6 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. Члены Совета директоров Рогозин Д.О., Савельев C.В., Севастьянов Н.Н., Урличич Ю.М. и Хайлов М.Н. не принимают участия в голосовании в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Согласно вышеуказанного пункта в публичном обществе решение по сделке с заинтересованностью принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении и одновременно отвечающих требованиям, изложенным в указанном пункте. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: дата окончания приема бюллетеней - 20.12.19 г. (окончание заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.12.2019 г., протокол № 13. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых вопросов «ПАО «РКК «Энергия» ____________ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата «20» декабря 2019г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.