Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ЭсЭфАй 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер Большой Овчинниковский, д. 16, эт. 4, помещ. 424 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700085380 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164077483 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56453-P 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328 ; https://sfi.e-disclosure.ru; https://sfiholding.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 апреля 2025 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2025 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Отчёт генерального директора ПАО ЭсЭфАй о выполнении бюджета по итогам 2024 года и о реализации стратегии в 2024 году. 2. Утверждение годового Отчета Общества по итогам 2024 года. 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2024 год. 4. О рекомендациях Совета директоров Общему собранию акционеров ПАО «ЭсЭфАй» по вопросу: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2024 года. 5. Утверждение отчёта о совершенных в отчетном году крупных сделках и отчёта о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (приложения к Годовому отчёту). 6. О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и включении его в состав годового отчета Общества за 2024 год. (приложение к Годовому отчёту). 7. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ЭсЭфАй». 8. Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ЭсЭфАй». 9. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ЭсЭфАй». 10. Назначение Аудиторской организации, осуществляющей проверку финансовой отчетности общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2025 году. 11. Определение размера оплаты услуг Аудиторской организации по отчетности, составленной по РСБУ и МСФО по итогам 2025 года. 12. Рассмотрение вопросов в соответствии с п. 11.2.44 Устава Общества. 13. Рассмотрение вопросов в соответствии с п. 11.2.37 Устава Общества. 14. Отчёт о работе Совета директоров, Комитетов, оценка работы Совета директоров в 2024 г. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89, дата присвоения 27.10.2015, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, дата присвоения/обновления 30.01.2023 3. Подпись 3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность №ДОВ-2024/36 от 28.12.2024) Горбачев Михаил Валерьевич 3.2. Дата 25.04.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.