Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Россети Волга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента: 1076450006280 1.5. ИНН эмитента: 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту: http://www.rossetivolga.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.08.2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Волга» за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2020 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Волга»: 3.1. Представить Совету директоров Общества информацию о мерах, предпринятых Обществом по обеспечению достижения в 1 квартале 2020 года запланированных показателей по уровню оплаты и дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии, а также информацию о принятых мерах в отношении ответственных лиц, допустивших неисполнение мероприятий, запланированных в обеспечение плановых показателей. Срок - 10 сентября 2020 г. 3.2. Обеспечить исполнение плановых значений показателей выручки от услуг по технологическому присоединению и количества исполненных договоров на технологическое присоединение по итогам 1 полугодия 2020 года. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 2. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2020 года. Принятое решение: Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2020 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 3. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2020 года. Принятое решение: Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2020 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 4. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену договора подряда на разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и кадастровых работ по переустройству объектов ПАО «Россети Волга» в связи с реконструкцией ПС 220кВ Орская для нужд Восточного ПО филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» между ПАО «Россети Волга» и АО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 369 907 951 (триста шестьдесят девять миллионов девятьсот семь тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 42 копейки, кроме того НДС (20%) составляет 73 981 590 (семьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот девяноста) рублей 28 копеек, которая определяется в соответствии со сводным сметным расчетом стоимости строительства и локальными сметными расчётами. Всего с НДС (20%) стоимость Договора составляет 443 889 541 (четыреста сорок три миллиона восемьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот сорок один) рубль 70 копеек. 2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора подряда на разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и кадастровых работ по переустройству объектов ПАО «Россети Волга» в связи с реконструкцией ПС 220кВ Орская для нужд Восточного ПО филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» между ПАО «Россети Волга» и АО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Россети Волга» (Заказчик); АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с техническим заданием выполнить работы и передать Заказчику законченные реконструкцией Объекты в объеме утвержденной проектной и рабочей документации, в отношении которого подписан Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, и который является результатом выполнения Работ по Договору, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. I этап – разработка рабочей документации, проекта планировки территории и проекта межевания территории, выполнение кадастровых работ по постановке земельных участков на кадастровый учет и установлению и описанию границ охранных зон; II этап – выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ; III этап – выполнение работ по подготовке технического плана и постановке на кадастровый учет объектов капитального строительства. Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме сводного сметного расчёта стоимости строительства и локальных сметных расчётов и в сроки согласно Календарного плана строительства (реконструкции) объекта в части сроков выполнения этапов работ по договору. Цена Договора: Цена Договора является ориентировочной и не может превышать 369 907 951 (триста шестьдесят девять миллионов девятьсот семь тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 42 копейки, кроме того НДС (20 %) составляет 73 981 590 (семьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот девяноста) рублей 28 копеек, которая определяется в соответствии со сводным сметным расчётом стоимости строительства и локальными сметными расчётами. Всего с НДС (20 %) стоимость Договора составляет 443 889 541 (четыреста сорок три миллиона восемьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот сорок один) рубль 70 копеек. Иные существенные условия Договора/порядок их определения: Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему. Срок выполнения работ по Договору: Сроки выполнения Подрядчиком этапов работ по договору осуществляется в соответствии с Календарным планом строительства (реконструкции) объекта. I этап: Срок начала работ – в течении 5-ти дней с даты подписания договора. Срок окончания работ – не позднее 90-ти дней с даты подписания договора. II этап: Срок начала работ – не позднее 5-ти дней с даты выполнения I-го этапа. Срок окончания работ – не позднее 25 ноября 2020 г. III этап: Срок начала работ – не позднее 5-ти дней с даты выполнения II-го этапа. Срок окончания работ – не позднее 10 декабря 2020 г. Срок завершения работ по договору – не позднее 25 декабря 2020 г. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности: Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки ПАО «Россети» - Контролирующее лицо ПАО «Россети Волга», поскольку другое подконтрольное лицо ПАО «Россети» (косвенно – через ПАО «ФСК ЕЭС») - АО «ЦИУС ЕЭС», является стороной по сделке с ПАО «Россети Волга». В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин Владимир Анатольевич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления). Результаты голосования: «За» - 8 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 августа 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 25 августа 2020 года № 10. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 15.07.2020 № Д/20-265) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «25» августа 2020 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.