Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров эмитента решениях 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании участвовали все действующие члены совета директоров Открытого акционерного общества «ФосАгро» (далее – ОАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. По 1-5,8 вопросам повестки дня заседания совета директоров «за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет. По 6-7 вопросам повестки дня заседания совета директоров «за» – 5, «против» – нет, «воздержался» – нет. Повестка дня заседания совета директоров дополнена вопросом №8 и утверждена всеми членами совета директоров Общества единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о порядке уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества): 1.1. Не позднее 08 июля 2016 года уведомить о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем направления заказным письмом или вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, соответствующего письменного сообщения, а также бюллетеня для голосования акционеров на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 1.2. Определить почтовым адресом, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, следующий адрес: Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, ОАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря. Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (о предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить Устав в новой редакции): предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества): утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 2. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты. Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об утверждении текстов сообщения и бюллетеня для голосования акционеров на внеочередном общем собрании акционеров Общества): 4.1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции. 4.2. Утвердить текст бюллетеня для голосования акционеров на внеочередном общем собрании акционеров Общества в предложенной редакции. Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления с ней): 5.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Проект Устава Общества в новой редакции. 2. Рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты. 3. Проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. 5.2. Определить, что лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, указанная в п.5.1. информация (материалы) будет доступна для ознакомления в период с 09 июля 2016 года по 29 июля 2016 года (включая обе эти даты) с 10.00 до 18.00 часов по следующему адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, ОАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря комната №327 (справки по телефону 8 (495) 232-96-89). Содержание решения по шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»): 6.1. Цена имущества (услуг), отчуждаемого Обществом по договору подписки между ОАО «ФосАгро» и АО «ФосАгро – Череповец», характеристика и существенные условия которого указаны в пункте 7.1, определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из его (их) рыночной стоимости. 6.2. Цена имущества (услуг), отчуждаемого Обществом по договору подписки между ОАО «ФосАгро» и АО «Апатит», характеристика и существенные условия которого указаны в пункте 7.2, определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из его (их) рыночной стоимости. 6.3. Цена имущества (услуг), отчуждаемого Обществом по договору подписки между ОАО «ФосАгро» и ЗАО «Метахим», характеристика и существенные условия которого указаны в пункте 7.3, определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из его (их) рыночной стоимости. Содержание решения по седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность): 7.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор подписки между ОАО «ФосАгро» и АО «ФосАгро – Череповец» на следующих существенных условиях: Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 1) Вид сделки: договор подписки 2) Стороны по сделке: (1) - АО «ФосАгро - Череповец» – Подписчик, (2) – ОАО «ФосАгро» - Компания. 3) Предмет сделки: 3.1. Компания обязуется предоставлять Подписчику корпоративное издание группы компаний ФосАгро (далее - Газета) на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Подписчик обязуется принять его и оплатить. 3.2. Название и вид: периодическое печатное издание Газета «ФОСАГРО. Энергия земли». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство ПИ № ФС 77- 40373 от 28 июня 2010 г. 4) Условия подписки: 4.1. Объем экземпляра Газеты: 8 страниц формата АЗ, 297x420мм. 4.2. Подписка включает в себя 12 выпусков газеты. 4.3. Количество экземпляров подписки в выпуске: 2220 штук. 4.4. Адреса доставки: - 800 штук: 162610 Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, 36 - 1420 штук: 162622 Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, 75 5) Сумма договора: Общая стоимость подписки по договору составляет 1 758 240 (Один миллион семьсот пятьдесят восемь тысяч двести сорок) рублей, в том числе НДС 10%. 6) Срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до надлежащего исполнения сторонами своих обязанностей. 7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор подписки между ОАО «ФосАгро» и АО «Апатит» на следующих существенных условиях: Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 1) Вид сделки: договор подписки 2) Стороны по сделке: (1) - АО «Апатит» – Подписчик, (2) – ОАО «ФосАгро» - Компания. 3) Предмет сделки: 3.1. Компания обязуется предоставлять Подписчику корпоративное издание группы компаний ФосАгро (далее - Газета) на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Подписчик обязуется принять его и оплатить. 3.2. Название и вид: периодическое печатное издание Газета «ФОСАГРО. Энергия земли». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство ПИ № ФС 77- 40373 от 28 июня 2010 г. 4) Условия подписки: 4.1. Объем экземпляра Газеты: 8 страниц формата АЗ, 297x420мм. 4.2. Подписка включает в себя 12 выпусков газеты. 4.3. Количество экземпляров подписки в выпуске: 900 штук. 4.4. Адреса доставки: 413858 Саратовская область, село Быков Отрог, Промзона ОАО «Иргиз» №18 5) Сумма договора: Общая стоимость подписки по договору составляет 764640 (Семьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот сорок) рублей, в том числе НДС 18%. 6) Срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до надлежащего исполнения сторонами своих обязанностей. 7.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор подписки между ОАО «ФосАгро» и АО «Метахим» на следующих существенных условиях: Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 1) Вид сделки: договор подписки 2) Стороны по сделке: (1) - АО «Метахим» – Подписчик, (2) – ОАО «ФосАгро» - Компания. 3) Предмет сделки: 3.1. Компания обязуется предоставлять Подписчику корпоративное издание группы компаний ФосАгро (далее - Газета) на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Подписчик обязуется принять его и оплатить. 3.2. Название и вид: периодическое печатное издание Газета «ФОСАГРО. Энергия земли». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство ПИ № ФС 77- 40373 от 28 июня 2010 г. 4) Условия подписки: 4.1. Объем экземпляра Газеты: 8 страниц формата АЗ, 297x420мм. 4.2. Подписка включает в себя 12 выпусков газеты. 4.3. Количество экземпляров подписки в выпуске: 310 штук. 4.4. Адреса доставки: 187400, г. Волхов, Ленинградская обл., Кировский пр., д. 20. 5) Сумма договора: Общая стоимость подписки по договору составляет 245520,00 руб. (Двести сорок пять тысяч пятьсот двадцать) рублей, в том числе НДС 10 % 6) Срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до надлежащего исполнения сторонами своих обязанностей. Содержание решения по восьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о совмещении генеральным директором Общества должности Президента Некоммерческой организации «Российская ассоциация производителей удобрений»): дать согласие на совмещение генеральным директором Общества Гурьевым А.А. должности Президента Некоммерческой организации «Российская ассоциация производителей удобрений». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 30 июня 2016 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность № ФА-2014/05 от 07.04.2014 г.) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” июня 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.