Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1. Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции согласно приложению №1 к решению. 1.2. Определить, что указанное в пункте 1.1 настоящего решения Положение применяется для расчета и оценки квартальных и годовых КПЭ Общества, начиная со второго квартала 2018 года. 1.3. Признать Положение о системе ключевых показателей эффективности Общества утвержденное решением Совета директоров Общества (Протокол от 05.02.2018 №1-18) утратившим силу с даты вступления в действие Положения, указанного в пункте 1.1 решения. ВОПРОС № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 2.1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Магаданэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 31.07.2017 (протокол №15-17), согласно Приложению №2 к решению и изложить Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Магаданэнерго», в новой редакции согласно Приложению №3 к решению. 2.2. Определить, что указанные изменения применяются: - в части квартального премирования, начиная с 1-го квартала 2018 года; - в части годового премирования, начиная с 01.01.2018. 2.3. Поручить Генеральному директору Общества ознакомиться самому и ознакомить под роспись с настоящим решением работников. ВОПРОС № 3. О формировании Правления ПАО «Магаданэнерго»: О досрочном прекращении полномочий члена Правления ПАО «Магаданэнерго» Горшкова Ильи Владимировича и расторжении с ним договора № 13 от 15.02.2017 на выполнение функций члена Правления. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Прекратить полномочия члена Правления ПАО «Магаданэнерго» Горшкова Ильи Владимировича и расторгнуть с ним договор №13 от 15.02.2017 на выполнение функций члена Правления. ВОПРОС № 4. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Чукотэнерго»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана АО «Чукотэнерго» на 2018-2022 гг., в том числе Плановых значений показателей ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию на 2018 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить скорректированный бизнес-план АО «Чукотэнерго» на 2018-2022 гг., в том числе Плановые значения показателей ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию на 2018 г. (Приложения № № 4, 5 к решению)». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №19-18 от 28 августа 2018 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №21 от 01.03.2018 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 29 августа 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.