Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 1.5. ИНН эмитента 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20 мая 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 11 членов Совета директоров ПАО АФК «Система», что составляет 100% от общего количества избранных членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Результаты голосования по вопросу о решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента: «за» – 11 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет. Результаты голосования по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками: «за» – 11 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет. 2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Содержание решения по вопросу о решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента: 1. В рамках рассмотрения вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система», назначенного на 29 июня 2019 года, «Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система», включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО АФК «Система» следующих лиц: 1) Белова Анна Григорьевна. 2) Боев Сергей Федотович. 3) Дубовсков Андрей Анатольевич. 4) Евтушенков Владимир Петрович. 5) Евтушенков Феликс Владимирович. 6) Зоммер Рон. 7) Кочарян Роберт Седракович. 8) Креке Жан Пьер Жанно. 9) Маннингс Роджер Ллевеллин. 10) Шамолин Михаил Валерьевич. 11) Якобашвили Давид Михайлович. 2. В рамках рассмотрения вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система», назначенного на 29 июня 2019 года, «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АФК «Система», включить в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии ПАО АФК «Система» следующих лиц: 1) Кузнецова Екатерина Юрьевна. 2) Порох Андрей Анатольевич. 3) Цветников Михаил Юрьевич 3. В рамках рассмотрения вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система», назначенного на 29 июня 2019 года, «Утверждение аудиторов ПАО АФК «Система», рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить аудиторами Общества на 2019 год: 3.1. АО «Делойт и Туш СНГ» – для проведения аудита в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета. 3.2. АО «Делойт и Туш СНГ» – для проведения аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 4. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО АФК «Система» за 2018 год. 5. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО АФК «Система» за 2018 год. 6. Утвердить Отчет о заключенных ПАО АФК «Система» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 8. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Содержание решения по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками: Принять решение о согласии на совершение (последующем одобрении) крупной сделки (взаимосвязанных сделок). 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня о решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-05-01669-А от 01 ноября 2007 г., ISIN RU000A0DQZE3. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2019 г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2019 г., Протокол заседания Совета директоров ПАО АФК «Система» № 05-19. 3. Подпись Исполнительный директор ПАО АФК «Система» ______________________ В.М. Увакин (подпись) Дата: 20 мая 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.