Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Код не присвоен 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanrc.ru/accounts_2.php?client=33 2. Содержание сообщения В сообщении о существенном факте, о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня указываются: 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 августа 2011 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 августа 2011 г.(заочная форма). 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении плана работы Совета директоров на период с III квартала 2011 года по II квартал 2012 года. 2. Отчет о выполнении Бюджета Общества за 2 квартал 2011 года. 3. Об утверждении скорректированного Бюджета Общества на 2-е полугодие 2011 года. 4. Об утверждении тарифной ставки на услуги Общества по перевалке ячменя. 5. Об одобрении сделок между ОАО «НКХП» и ОАО «ОЗК» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. Определение размера оплаты услуг аудитора. Прошу Вас выслать заполненный опросный лист по факсу 67-80-30, 67-80-23 или по электронной почте: salomakhinal@novoroskhp.ru., а оригинал представить в ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» Корпоративному секретарю Саломахиной Е.А по адресу: 353901, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ОАО «НКХП». Прием опросных листов оканчивается 17.08.2011 года в 11.00 часов. Приложение: 1. План работы Совета директоров; 2. Отчет о выполнении бюджета; 3. Скорректированный бюджет ОАО «НКХП»; 4. Пояснительная записка по вопросу № 4; 5. Проект договора с аудитором; 6. Информация к проведению СД; 7. Опросный лист; 8. Проект решений. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО НКХП __________ С.В. Шилов (подпись) 3.2. Дата «12» августа 2011 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.