Полный текст:

Сведения о решениях общих собраний 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование фондовой биржи (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование фондовой биржи ОАО «Санкт-Петербургская биржа», ОАО «СПБ» 1.3. Место нахождения фондовой биржи 199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корп. 2 1.4. ОГРН фондовой биржи 1097800000440 1.5. ИНН фондовой биржи 7801268965 1.6. Уникальный код фондовой биржи, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой фондовой биржей для раскрытия информации http://www.spbex.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое 2.2. Форма проведения общего собрания – собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания – 15 мая 2012 г., 199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2 2.4. Кворум общего собрания – владельцы 90,35 % размещенных голосующих акций Биржи 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос 1 «Утверждение годового отчета за 2011 г.» «За» - 619 900 голосов – 99,87 %, «Против»-0 голосов-0 %, «Воздержался»-100 голосов–0, 016 % Вопрос 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи и распределение прибыли и убытков за 2011 финансовый год» 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2011 финансовый год «За» - 619 900 голосов – 99,87 %, «Против»-0 голосов-0 %, «Воздержался»-100 голосов–0, 016 % 2.2. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2011 год не выплачивать «За» - 619 900 голосов – 99,87 %, «Против»-0 голосов-0 %, «Воздержался»-100 голосов–0, 016 % Вопрос 3 «Избрание членов Совета директоров» «За» 1. Аганбегян Рубен Абелович – 399 412 голосов – 10,72 % 2. Васильев Сергей Анатольевич – 539 600 голосов – 14,49 % 3. Гавриленко Анатолий Григорьевич - 539 600 голосов – 14,49 % 4. Горюнов Роман Юрьевич - 3 700 голосов – 0,1 % 5. Кашин Александр Леонидович - 544 400 голосов – 14,42 % 6. Николаев Виктор Васильевич – 618 888 голосов – 16,62 % 7. Степанов Виктор Викторович - 539 600 голосов – 14,49 % 8. Тырышкин Иван Александрович - 539 000 голосов – 14,47 % «Против» - 0 голосов – 0 %, «Воздержался» - 0 голосов – 0 % Вопрос 4 «Избрание генерального директора» «За» - 619 900 голосов – 99,87 %, «Против»-0 голосов-0 %, «Воздержался»-100 голосов–0, 016 % Вопрос 5 «Избрание членов Правления» «За» 1. Литвинова Юлия Владимировна - 620 000 голосов - 99,89 %, 2. Николаев Виктор Васильевич - 620 000 голосов - 99,89 %, 3. Сергеев Алексей Юрьевич - 620 000 голосов - 99,89 %, 4. Яковлев Валерий Николаевич - 620 000 голосов - 99,89 %. «Против» - 0 голосов – 0 %, «Воздержался» - 0 голосов – 0 % Вопрос 6 «Избрание членов Ревизионной комиссии» «За» 1. Белинский Андрей Александрович – 620 000 голосов - 99,89 % 2. Марков Яков Григорьевич – 620 000 голосов - 99,89 % 3. Шамров Евгений Иванович – 620 000 голосов - 99,89 % «Против» - 0 голосов – 0 %, «Воздержался» - 0 голосов – 0 % Вопрос 7 «Утверждение аудитора» «За» - 620 500 голосов – 99,97 %, «Против»-0 голосов-0 %, «Воздержался»-100 голосов–0, 016% 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Вопрос 1 Утвердить годовой отчет ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2011 г. Вопрос 2 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2011 финансовый год. 2.2. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2011 год не выплачивать. Вопрос 3 Избрать в состав Совета директоров: 1. Васильев Сергей Анатольевич 2. Гавриленко Анатолия Григорьевича 3. Кашина Александра Леонидовича 4. Николаева Виктора Васильевича 5. Степанов Виктор Викторович 6. Тырышкина Ивана Александровича Вопрос 4 Избрать на должность генерального директора ОАО «Санкт – Петербургская биржа» Николаева Виктора Васильевича сроком на 3 года. Вопрос 5 Избрать в состав Правления: 1. Литвинова Юлия Владимировна 2. Николаев Виктор Васильевич 3. Сергеев Алексей Юрьевич 4. Яковлев Валерий Николаевич. Вопрос 6 Избрать в состав Ревизионной комиссии: 1. Белинского Андрея Александровича 2. Маркова Якова Григорьевича 3. Шамрова Евгения Ивановича Вопрос 7 Утвердить аудиторскую фирму ЗАО «АКГ «Инаудит» для проверки финансовой отчетности ОАО «Санкт–Петербургская биржа» за 2012 год. 2.7. Дата составления протокола общего собрания – 18.05.2012 г. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица фондовой биржи И. О. Фамилия Генеральный директор (подпись) В.В. Николаев 3.2. Дата « 18 » мая 20 12 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.