Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Ашинский металлургический завод” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Ашинский метзавод” 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334 http://www.amet.ru 2. Содержание сообщения 1. Кворум заседания совета директоров. Количество членов совета директоров – 7 человек. Присутствовало на заседании – 7 человек. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть. Повестка дня 1. Об утверждении объема финансирования проекта «Реконструкция листопрокатного цеха № 1 ОАО «Ашинский метзавод». 2. Об одобрении крупной сделки ОАО Ашинский метзавод (далее Общество) с иностранным банком «Чешский экспортный банк, а.о.» на сумму 114 897 784 ЕВРО. 2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить объем привлечения инвестиций на финансирование проекта «Реконструкция листопрокатного цеха № 1 ОАО «Ашинский метзавод» в виде кредита «Чешского экспортного банка, а.о.» в сумме 114 897 784 (Сто четырнадцать миллионов восемьсот девяносто семь тысяч семьсот восемьдесят четыре) Евро или 4 685 531 631 рублей по курсу Центробанка на дату одобрения сделки, что составляет 26,997% от балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Итоги голосования: «За» - 7 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня : Одобрить заключение крупной сделки в виде получения кредита и заключения дополнительного соглашения к кредитному договору экспортного финансирования № 22545 от 11.10.2012г. с иностранным банком «Чешский экспортный банк, а.о.» (далее ЧЭБ) на сумму 114 897 784 (Сто четырнадцать миллионов восемьсот девяносто семь тысяч семьсот восемьдесят четыре) Евро или 4 685 531 631 рублей по курсу Центробанка на дату одобрения сделки, что составляет 26,997% от балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Стороны: ОАО «Ашинский метзавод» (в качестве заемщика) и ЧЭБ (в качестве кредитора). Выгодоприобретатель: ОАО «Ашинский метзавод» Итоги голосования: «За» - 7 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято единогласно. 3. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06.02.2013г. 4.Дата проведения заседания совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2013 г. 5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2013 г., № 13. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО “Ашинский метзавод” В.Ю. Мызгин (подпись) 3.2. Дата “6” февраля 2013 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.