Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052600002180 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2607018122 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65105-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ogk2.ru, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.01.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента: В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос: 1. Об определении закупочной политики в Обществе. 1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2026 года. Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0. Решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2026 года в соответствии с Приложением № 1.1 к решению Совета директоров. Вопрос: 2. Об утверждении документов, определяющих порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами. За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0. Решение: Утвердить изменения в Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров ПАО «ОГК-2», и связанными с ними лицами (Приложение № 1 к Положению о контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии») в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров. Вопрос: 3. О принятии решений в области устойчивого развития Общества. Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0. Решение: 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Плана мероприятий Общества в области устойчивого развития согласно Приложению № 3.1 к решению Совета директоров. 2. Утвердить актуализированный План мероприятий Общества в области устойчивого развития согласно Приложению № 3.2 к решению Совета директоров. Вопрос: 5. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» за 9 месяцев 2025 года. Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0. Решение: 5. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» за 9 месяцев 2025 года согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.01.2026 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 21.01.2026 № 370. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративных и имущественных отношений, действующий на основании доверенности №78/362-н/78-2025-3-1278 от 10.12.2025 Е.Н. Егорова (подпись) 3.2. Дата 21 января 2026 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.