Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу «О внесении изменений в Годовой план аудиторских проверок и консультаций Службы внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2017 год»: в заочном голосовании приняли участие 9 из 10 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов. 2.1.2. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: в заочном голосовании приняли участие 7 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 2.2.1. По вопросу «О внесении изменений в Годовой план аудиторских проверок и консультаций Службы внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2017 год». В целях обеспечения эффективной работы подразделений внутреннего аудита организаций Группы «ЛУКОЙЛ», а также в соответствии с пунктом 3.6.1.2 Положения о внутреннем аудите в ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденного решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 13.01.2016 (протокол №1), 1. Внести изменения в Годовой план аудиторских проверок и консультаций Службы внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2017 год, утвержденный решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 22.11.2016 (протокол № 24), согласно приложению. 2. Президенту В.Ю.Алекперову при необходимости изменять сроки проведения аудиторских проверок и консультаций (период проведения выездного этапа и период предоставления отчета), утвержденных Годовым планом аудиторских проверок и консультаций Службы внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ». 3. Отметить, что данный вопрос был рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 05.04.2017 (протокол № 2). 2.2.2. По вопросу «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании принять решение о согласии на совершение сделок ПАО «ЛУКОЙЛ», в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению: 1. Сделка между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Гарант) и «SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EXPRESSBANK» AD (Кредитор) о заключении Договора гарантии. Выгодоприобретатель: «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» АД (Заемщик). 2. Сделка между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Гарант) и «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» АД (Должник) о заключении Договора возмещения. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 17 апреля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 17 апреля 2017 года, Протокол № 5. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-40 от 01.12.2016 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата «18» апреля 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.