Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центр международной торговли» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦМТ» 1.3. Место нахождения эмитента 123610, Москва, Краснопресненская наб.,12 1.4. ОГРН эмитента 1027700072234 1.5. ИНН эмитента 7703034574 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01837-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.wtcmoscow.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания Совета директоров: присутствовали на заседании 5 членов Совета директоров из 7, члены Совета директоров Беднов С.С. и Теплухин П.М. представили письменные мнения по вопросам повестки дня, которые были учтены при определении кворума и результатов голосования. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ЦМТ» имелся. 2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров: По первому вопросу повестки дня: «О состоянии и мерах обеспечения безопасности в многофункциональном комплексе ОАО «ЦМТ», дочерних и зависимых Обществах». Итоги голосования: За - 7 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1.1. Информацию о состоянии и мерах обеспечения безопасности в многофункциональном комплексе ОАО «ЦМТ», дочерних и зависимых Обществах принять к сведению. 1.2. Исполнительной дирекции Общества (Пасик В.И.) продолжить работу по совершенствованию системы безопасности в многофункциональном комплексе ОАО «ЦМТ», дочерних и зависимых Обществах, с этой целью: 1.2.1. Актуализировать Концепцию безопасности ОАО «ЦМТ» обратив особое внимание на следующие вопросы: - соблюдение норм действующего законодательства в вопросах обеспечения безопасности и правовой статус сотрудников её обеспечивающих; - развитие системы безопасности за счет внедрения новых организационных и технических решений, направленных на повышение уровня защищенности объектов ОАО «ЦМТ», дочерних и зависимых Обществ; - подготовку регламента взаимодействия, подразделений ответственных за безопасность в ОАО «ЦМТ» с аналогичными структурами арендаторов, на периоды действий в чрезвычайных и экстремальных ситуациях; - завершение оснащения зон офисных помещений Комплекса зданий, системой контроля доступа. 1.2.2. Представить актуализированную Концепцию безопасности ОАО «ЦМТ», технико-экономическое обоснование и бюджет внедрения предложенных мероприятий для рассмотрения на заседании Совета директоров в сентябре 2013 г. По второму вопросу повестки дня: «О предложениях Комитета Совета директоров по стратегическому развитию и исполнительной дирекции ОАО «ЦМТ» по размещению или использованию временно свободных денежных средств Общества (решение Совета директоров от 17.04.13., протокол №12)». Итоги голосования: За - 7 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: 2.1. Информацию о результатах размещения временно свободных денежных средств Общества за 1 полугодие 2013 г. принять к сведению. Правлению Общества (Саламатов В.Ю.) продолжить реализацию мероприятий по увеличению дохода от размещения временно свободных денежных средств Общества с учетом обеспечения финансовых потребностей Общества и минимизации рисков. 2.2. Согласиться в целом с предложенными Комитетом Совета директоров по стратегическому развитию и исполнительной дирекцией ОАО «ЦМТ» основными принципами и условиями размещения и использования временно свободных денежных средств Общества. 2.3. О результатах доложить Совету директоров в сентябре 2013 года. По третьему вопросу повестки дня: «Информация о контроле за выполнением решений Совета директоров ОАО «ЦМТ». Итоги голосования: За - 7 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: 3.1. Принять к сведению информацию о контроле за выполнением решений Совета директоров ОАО «ЦМТ». Правлению Общества (Саламатов В.Ю., Кудряшов Ю.Н.) повысить уровень организации исполнения и контроля за своевременным выполнением поручений Совета директоров ОАО «ЦМТ» с регулярным предоставлением информации Совету директоров. По четвертому вопросу повестки дня: «О дополнительных предложениях в план работы Совета директоров ОАО «ЦМТ» на период с апреля 2013 по апрель 2014 гг.». Итоги голосования: За - 7 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: Утвердить план рабаты Совета директоров ОАО «ЦМТ» на период с апреля 2013 г. по апрель 2014 г., с учетом дополнений и состоявшегося обсуждения на заседании Совета директоров. Вопрос включен в повестку дня единогласным решением членов Совета директоров: По пятому вопросу повестки дня: «Об исполнении поручения Совета директоров (протокол от 29 мая 2013 №2) об урегулировании задолженности ОАО «ЦМТ – Краснодар» перед ОАО «ЦМТ». Вопрос включен в повестку дня единогласным решением членов Совета директоров. Итоги голосования: За - 7 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: 5.1 Принять к сведению информацию Правления Общества об исполнении поручения Совета директоров (протокол от 29.05.2013 №2) об урегулировании задолженности ОАО «ЦМТ – Краснодар» перед ОАО «ЦМТ». 5.2. С учетом состоявшегося обсуждения, предварительно одобрить предложенные условия выполнения обязательств ОАО «ЦМТ – Краснодар» перед ОАО «ЦМТ» по договору займа. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2013 г., Протокол № 3. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора (на основании Доверенности № 0400-05/25 от 30.05.2013) В.В. Оселедько (подпись) 3.2. Дата “03” июля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.