Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МОСТОТРЕСТ» 1.3. Место нахождения эмитента 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3. 1.4. ОГРН эмитента 1027739167246 1.5. ИНН эмитента 7701045732 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02472-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mostotrest.ru 2. Содержание сообщения О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 октября 2010 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № б/н от 01 ноября 2010 г. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров). 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «18» января 2011 г. 3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров – с 11 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2, конференц-зал Московской территориальной фирмы «Мостоотряд-114» - филиала ОАО «МОСТОТРЕСТ». 5. Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «18» января 2011 г. в 10 часов 00 минут по местному времени в день проведения собрания по месту проведения собрания. 6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества. 2) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – «28» октября 2010 г. 8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; - проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «20» декабря 2010 г. по «17» января 2011 г. с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (за исключением периода с «01» января 2011 г. по «09» января 2011 г.) по следующему адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3, этаж 5, офис 4, а также в день проведения внеочередного собрания акционеров по месту его проведения. 9. Определить, что предложения акционеров, владеющих в совокупности не менее 2% акций Общества, по кандидатурам для избрания в Совет директоров Общества или Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответственно Совета директоров или Ревизионной комиссии, должны поступить в Общество до «18» декабря 2010 г. включительно. 10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее «28» декабря 2010 г. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу Общества: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3, а также по почтовому адресу регистратора Общества: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2, 4 подъезд. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «15» января 2011 г. включительно. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества заказным письмом или путем вручения под роспись не позднее «08» ноября 2010 г. 12. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и утверждения бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «22» декабря 2010 г. 3. Подпись 3.1. И.о. Генерального директора ОАО «МОСТОТРЕСТ» (приказ от 28.10.2010 № 356-л) М.П. Бакшинский (подпись) 3.2. Дата “01” ноября 2010 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.