Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-14» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Чита, ул. Лазо, д. 1 1.4. ОГРН эмитента 1047550031242 1.5. ИНН эмитента 7534018889 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 22451-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tgk-14.com 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» марта 2012 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров № 142 от «30» марта 2012 года. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу: Об утверждении Бизнес-плана ОАО «ТГК-14» на 2012 год. Принято решение: Утвердить Бизнес-план ОАО «ТГК-14» на 2012 год в соответствии с приложением 1. По вопросу: Об утверждении инвестиционной программы ОАО «ТГК-14» на 2012 год. Принято решение: Утвердить инвестиционную программу ОАО «ТГК-14» на 2012 год в соответствии с приложением 2. По вопросу: Об утверждении программы благотворительности ОАО «ТГК-14» на 2012 год. Принято решение: Утвердить программу благотворительности ОАО «ТГК-14» на 2012 год в соответствии с приложением 3. По вопросу: Об утверждении отчета о кредитной политике ОАО «ТГК-14» за 2011 год. Принято решение: Утвердить отчет о кредитной политике Общества и одобрить временное превышение Целевого и Максимально допустимого Лимитов по текущей ликвидности по итогам фактической бухгалтерской отчетности за 2011 год. По вопросу: Об утверждении кредитного плана ОАО «ТГК-14» на 2 квартал 2012 год. Принято решение: Утвердить кредитный план Общества на 2 квартал 2012 года в соответствии с приложением 4. По вопросу: Об установлении Лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2012 года. Принято решение: Установить Лимит стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2012 года в размере 14,0% годовых. По вопросу: Об утверждении кандидатуры генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы Общества. Принято решение: Согласиться с предложением Правления ОАО «ТГК-14» о выборе кандидатуры ООО «Инженерный центр «Энергоаудитконтроль», как генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы ОАО «ТГК-14» (Протокол заседания Правления ОАО «ТГК-14» от 23.03.2012 г. № 47) и утвердить ООО «Инженерный центр «Энергоаудитконтроль», как генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы ОАО «ТГК-14» в части исполнения договоров: № ГБ-09-127//05.001/2009 на реконструкцию Улан – Удэнской ТЭЦ – 1; № Ч-10-561 на реконструкцию котлоагрегата типа Е – 75 - 3, 9 – 440 ст. №5 Улан – Удэнской ТЭЦ – 1 от 14.05.2010 г.; № Ч-10-649 на реконструкцию котлов БКЗ-193-100Ф ст.№6,7,8,9 Улан- Удэнской-ТЭЦ-1; № ЧГ-10-835 на реконструкцию теплофикационного оборудования Читинской ТЭЦ-1 от 06.07.2010г.; №Ч-10-648 на реконструкцию тепломагистрали Ду 500 мм от П-2-5Б по ПНС-5 с увеличением диаметра до Ду 800 мм в г. Чите от 31.05.2010 г.; № Ч-10-1326 на реконструкцию тепломагистрали Ду 800 мм с увеличением диаметра до Ду 1000 мм от 25.10.2010г. По вопросу: Об одобрении сделки по заключению соглашения об организации страхования медицинских расходов при выезде за границу работников Общества и членов семей работников Общества, имеющих полис добровольного медицинского страхования, как сделки, выраженной в иностранной валюте. Принято решение: Одобрить заключение генерального соглашения, предметом которого является организация страхования медицинских расходов при выезде за границу работников ОАО «ТГК-14» и членов семей работников ОАО «ТГК-14», имеющих полис добровольного медицинского страхования на следующих условиях: Стороны соглашения: Страховщик: Открытое страховое акционерное общество Ингосстрах; Организация: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14». Предмет соглашения: организация страхования медицинских расходов при выезде за границу работников Организации и членов семей работников Организации, имеющих полис добровольного медицинского страхования, выданный в соответствии с договором добровольного медицинского страхования № Ч-12-144 от 15.02.2012г. между Организацией и Страховщиком (далее - Застрахованные), при совершении ими многократных поездок за пределы Российской Федерации в течение страхового года (периода) при условии, что продолжительность каждой поездки не превышает 90 (девяносто) дней. Страховая сумма в отношении каждого из Застрахованных определяется в договоре страхования (Полисе) в размере суммы, эквивалентной 50 000 (Пятидесяти тысячам) долларов США/Евро (в зависимости от выбранной валюты договора). Договор страхования (Полис) в отношении Застрахованных заключается сроком на 1 (один) календарный год. По вопросу: Об изменении решений Совета директоров по вопросам «Об определении кредитной политики общества: Одобрение условий объявления конкурсных процедур по привлечению кредитных средств», протоколов от 7 марта 2012 г. № 140 и от 22 марта 2012 г. № 141. Принято решение: Внести следующие изменения в решения Совета директоров указанные в протоколах заседаний Совета директоров от 07.03.2012 г. № 140 и от 22.03.2012 г. № 141: 1. Наименование вопроса «Об определении кредитной политики Общества: Одобрение условий объявления конкурсных процедур по привлечению кредитных средств» изложить в редакции: «Об определении кредитной политики Общества: Одобрение условий объявления закупочных процедур по привлечению кредитных средств». 2. В формулировке решения по вопросам указанным в пункте 1 настоящего Решения слова «Одобрить объявление и проведение Обществом конкурса по привлечению кредитных средств» заменить словами «Одобрить объявление и проведение Обществом закупочных процедур по привлечению кредитных средств». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.И. Васильчук (подпись) 3.2. Дата « 02 » апреля 20 12 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.