Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.07.2011 г. принято решение о проведении заседания совета директоров, 14.07.2011 г. принято решение о включении в повестку дня вопроса №31. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.07.2011 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2011 года. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров Общества. 3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2011 года. 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 6. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 7. Об одобрении Соглашения о взаимодействии при ликвидации чрезвычайных ситуаций и крупных технологических нарушений между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административного здания, расположенного по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Болохово, ул. Первомайская, д. 11, путем отчуждения имущества посредством публичного предложения. 9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания мастерских Кировского РЭСа по адресу: Калужская область, г. Киров, пер. Некрасова, д.23, путем отчуждения имущества посредством публичного предложения. 10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – энергетического комплекса «База Киреевского района электрических сетей», по адресу: Тульская обл. г.Киреевск, ул.Тесакова д.11, путем отчуждения имущества посредством публичного предложения. 11. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилого здания, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Радищева, д.18, путем отчуждения имущества посредством публичного предложения. 12. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания диспетчерской по адресу: Рязанская область, г. Михайлов, ул. Зеленая, д. 55, путем отчуждения имущества посредством публичного предложения. 13. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания административного, лит. А, назначение - нежилое, общая площадь 453,9 кв.м. и земельного участка, категория земель - земли населенных пунктов, общая площадь 1100 кв.м., кадастровый номер 62:07:001 01 04:0042, расположенных по адресу: Рязанская область, Милославский район, р.п. Милославское, Центральная, д. 16, путем отчуждения имущества посредством публичного предложения. 14. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания гаража на 6 легковых а/м в г.Рязань, по ул. 2-я Железнодорожная, 43, стр. 2, путем отчуждения имущества посредством публичного предложения. 15. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административного здания по адресу: Рязанская область, г. Сасово, ул. Полевая, д.2а, путем отчуждения имущества посредством публичного предложения. 16. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2011 – 2012 г.г. 17. О выполнении поручения Совета директоров Общества: об обеспечении выполнения ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» и ОАО «ПСХ «Лучинское» антикризисных мероприятий на 2011 год, предусматривающих безубыточную деятельность Обществ до момента распоряжения указанными непрофильными активами. 18. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2011 год в новой редакции. 19. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 о внесении изменений в договор аренды недвижимого имущества № 3/09 от 01.02.2009 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № 1199-1КЭУ от 16.10.2006 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № 1199-2КЭУ от 16.10.2006 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. О рассмотрении существующей системы контроля за реализацией всех этапов инвестиционной программы. 23. О совмещении членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций. 24. О составах Комитетов Совета директоров Общества. 25. Об определении размера оплаты услуг Аудитора. 26. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Эксплуатационная деятельность». 27. Об утверждении Перечня Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 28. Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества. 29. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год. 30. Об одобрении предварительного договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 31. О премировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Е.В. Ушакова». 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Л.А. Подольская 3.2. Дата «14» июля 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.