Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении отчета о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» и результатах деятельности внутреннего аудита за 2016 год. Решение: 1.1. Принять к сведению отчет о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год и результаты деятельности внутреннего аудита согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 1.2. Отметить неисполнение в полном объеме плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 год, утвержденного решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 29.02.2016 (протокол № 310). Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении годового отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» в 2016 году. Решение: 2.1. Принять к сведению годовой отчет о проведении технологического и ценового аудита первоочередных инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» в 2016 году согласно приложению 2 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 3: О рассмотрении отчета о результатах по повышению качества услуг и удовлетворенности потребителей за 2016 год. Решение: 3.1. Принять к сведению отчет о результатах по повышению качества услуг и удовлетворенности потребителей за 2016 год согласно приложению 3 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 4: О рассмотрении отчета об исполнении ПАО «ФСК ЕЭС» требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и Положения о защите инсайдерской информации ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год. Решение: 4.1. Принять к сведению отчет об исполнении ПАО «ФСК ЕЭС» требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и Положения о защите инсайдерской информации ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год согласно приложению 4 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 5: О рассмотрении отчета ПАО «ФСК ЕЭС» о фактическом использовании инструментов хеджирования валютных и процентных рисков за 2016 год и достигнутом экономическом эффекте. Решение: 5.1. Принять к сведению отчет ПАО «ФСК ЕЭС» о фактическом использовании инструментов хеджирования валютных и процентных рисков за 2016 год и достигнутом экономическом эффекте согласно приложению 5 к настоящему протоколу. 5.2. Поручить менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» в срок до 31.03.2018 вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» отчет о фактическом использовании инструментов хеджирования валютных и процентных рисков за 2017 год и достигнутом экономическом эффекте. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 апреля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 02 мая 2017 года № 364. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «02» мая 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.