Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36. 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 1 полугодие 2017 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 1 полугодие 2017 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа о выполнении во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: О ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 3 квартал 2017 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 3 квартал 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Решение принято. По четвертому вопросу: Об утверждении реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества на 30 сентября 2017 года. РЕШЕНИЕ: 1.Признать утратившим силу Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «ТРК», утвержденный решением Совета директоров Общества от 07.08.2017 (протокол от 09.08.2017 № 4). 2.Утвердить реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «ТРК» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По пятому вопросу: О рассмотрении отчета по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 2 квартал 2017 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет об исполнении производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По шестому вопросу: Об исполнении решения Совета директоров ПАО «ТРК» от 01.09.2017 (протокол №6) по вопросу № 2 повестки дня: «Об одобрении отчёта единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2017 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об исполнении решения Совета директоров ПАО «ТРК» от 01.09.2017 (протокол № 6) по вопросу № 2 повестки дня: «Об одобрении отчёта единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2017 года» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По седьмому вопросу: Об исполнении решения Совета директоров ПАО «ТРК» от 05.09.2017 (протокол №7) по вопросу № 2 повестки дня: «Об одобрении отчёта единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2 квартал 2017 года». РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об исполнении решения Совета директоров Общества от 05.09.2017 (протокол № 7) по вопросу № 2 повестки дня: «Об одобрении отчёта единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2 квартал 2017 года» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По восьмому вопросу: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе проведения технологического и ценового аудита инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о ходе проведения технологического и ценового аудита инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ Общества в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить: 2.1.публикацию заключений экспертных организаций, подготовленных по результатам проведения технологического и ценового аудита инвестиционной программы Общества и отчетов о ее реализации в сроки, указанные в отчете о ходе проведения технологического и ценового аудита инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ Общества. 2.2.проведение в 2018 году технологического и ценового аудита инвестиционной программы Общества и отчетов о ее реализации в установленные сроки. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По девятому вопросу: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 1 квартал 2017 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 1 квартал 2017 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По десятому вопросу: Об утверждении сценарных условий формирования Бизнес-плана ПАО «ТРК» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг. Решение: 1. Утвердить Сценарные условия формирования Бизнес-плана ПАО «ТРК» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг. в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 17.08.2017 по вопросу №3 (Протокол от 19.08.2017 № 5). «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.12.2017г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 12.12.2017г.№10. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные бездокументарные обыкновенные:1-01-50128-А от 28.06.2005г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата (на основании доверенности №69 от 25.04.2016) Ю.Г. Вихорева (подпись) 3.2. Дата «12» декабря 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.