Полный текст:

Сообщение о существенном факте, об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РБК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РБК» 1.3. Место нахождения эмитента 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78 1.4. ОГРН эмитента 1057746899572 1.5. ИНН эмитента 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832 http://rbcholding.ru/filings.shtml 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента На заседании присутствовали 7 из 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрание Председателя Совета директоров Общества» Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сауер Дерк Эрик, Осборн Нил, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Сальникова Екатерина Михайловна, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Моргульчик Александр Моисеевич. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Решение принято. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрание Заместителя Председателя Совета директоров Общества» Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сауер Дерк Эрик, Осборн Нил, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Сальникова Екатерина Михайловна, Моргульчик Александр Моисеевич, всего 7 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрание Секретаря Совета директоров Общества» Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сауер Дерк Эрик, Осборн Нил, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Сальникова Екатерина Михайловна, Моргульчик Александр Моисеевич, всего 7 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О независимых членах Совета директоров Общества» Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сауер Дерк Эрик, Осборн Нил, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Сальникова Екатерина Михайловна, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Моргульчик Александр Моисеевич. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Решение принято. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрание членов комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества» Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сауер Дерк Эрик, Осборн Нил, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Сальникова Екатерина Михайловна, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: Моргульчик Александр Моисеевич. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрание членов комитета по аудиту Совета директоров Общества» Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сауер Дерк Эрик, Осборн Нил, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Сальникова Екатерина Михайловна, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: Моргульчик Александр Моисеевич. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Утверждение Бюджета Общества на 2013 год» Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сауер Дерк Эрик, Осборн Нил, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Сальникова Екатерина Михайловна, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: Моргульчик Александр Моисеевич. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О стратегии развития Общества» Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сауер Дерк Эрик, Осборн Нил, Сенько Валерий Владимирович, Мясникова Елена Ольгердовна, Сальникова Екатерина Михайловна, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: Моргульчик Александр Моисеевич. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрать Председателем Совета директоров Сауера Дерка Эрика (Sauer Derk Erik)». По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Сенько Валерия Владимировича». По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрать Секретарем Совета директоров Общества Стафееву Марину Андреевну». По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РБК» (Протокол № 12 от 10 декабря 2012 г.) по вопросу «О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества» на основании требований пункта 2.6. Положения о Совете директоров Общества и международными стандартами корпоративного управления для целей выплаты вознаграждений и компенсации расходов признать «Независимым директором» члена Совета директоров ОАО «РБК» Нила Осборна». По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в составе: Председатель комитета: Сенько Валерий Владимирович Члены комитета: 1. Сауер Дерк Эрик (Sauer Derk Erik) 2. Осборн Нил (Osborn Neil) По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в составе: Председатель комитета: Шарлье Кристоф Франсуа (Charlier Christophe Francois) Члены комитета: 1. Черкасов Марат Нариманович; 2. Мясникова Елена Ольгердовна» По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить Бюджет Общества на 2013 год в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества. По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить Стратегию развития Общества в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу заседания Совета директоров Общества. 2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 17 декабря 2012 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 52 от 19 декабря 2012 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ С.А. Лаврухин ОАО «РБК» (подпись) 3.2. Дата «19» декабря 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.